Junta de Socios de la empresa " GOURMET POBLANO COFFEE ”

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS PARA TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES

Junta de Socios de la empresa

" GOURMET POBLANO COFFEE ”

Acta N ° 2584

A los 21 del mes de Junio del año _2015___, siendo las __19:00hrs, en Puebla, Puebla, en reunión (extraordinaria), se reúne el 100% de Socios que son:

Nombre del socio o su representante Valor total de las cuotas. N° de Cuotas que representa

ANGELICA RUANOVA ALDANA $400,000.00 50 % DE LAS ACCIONES

IRMA RUANOVA ALDANA $400,000.00 50 % DE LAS ACCIONES

TOTAL DE CUOTAS 100 %

Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los Socios, se da inicio a esta Junta en la que se tratará únicamente el tema referente a la transformación a un nuevo ente societario.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día según los motivos de la convocatoria:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum;

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;

3. Proposición del Gerente Irma Ruanova Aldana

4. Deliberación y votación de la propuesta.

5. Delegación para los trámites pertinentes.

6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

ART 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. Como ya se anotó, se encuentra presente la totalidad de los Socios.

ART 2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Paco Varela, como presidente y el Sr. Roberto Ruanova Aladana, como secretario.

ART 3. PROPOSICIÓN DEL GERENTE. El Sr. German Reyna y Herrero dio lectura al siguiente informe:

TRANSFORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA EN UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CÓDIGO TRIBUTARIO DEFINE LA TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES - PARA EFECTOS TRIBUTARIOS SUBSISTE LA MISMA PERSONA JURÍDICA - CONTINUA RESPONSABLE DE TODAS SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEVENGADAS CON ANTERIORIDAD A LA TRANSFORMACIÓN - TIENE DERECHO A UTILIZAR TODOS LOS CRéDITOS QUE TENÍA A SU FAVOR CON ANTELACIÓN AL CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL - EN CONSULTA FORMULADA AMBAS SOCIEDADES SIGUEN AFECTAS AL IMPUESTO GENERAL DE PRIMERA CATEGORÍA - LA EMPRESA PUEDE CONTINUAR OPERANDO DE LA MISMA FORMA - SIN PERJUICIO DEL TRATAMIENTO TRIBUTARIO Y DE IMPUTACIÓN QUE CORRESPONDE DARLE A LOS RETIROS Y A LOS GASTOS RECHAZADOS DE ACUERDO AL NUEVO TIPO DE SOCIEDAD - SITUACIÓN TRIBUTARIA DE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS - TRÁMITES A EFECTUAR ANTE EL SERVICIO CUANDO OCURRE LA FIGURA JURÍDICA EN CONSULTA EN CIRCULAR N° 17, DE 1995.

ART 4. DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN. En este estado de la Junta, se hace un receso por _50_:00 minutos para deliberar. Reiniciada la Junta de Socios, por decisión unánime como establece el artículo 31 de la Ley 1258 de 2008, se aprueba la transformación societaria de SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE a SOCIEDAD

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