Normas De Auditoria

Normas de Auditoría

Selecciona una empresa de tu localidad e identifica si se encuentra aplicando normas de auditoria.

Super Giros S.A

Esta es una empresa a nivel nacional cuyo objetivo principal es el traslado de dinero a nivel nacional en la modalidad de giros postales.

Esta empresa utiliza muchas de las normas de auditoría ya que esta es presta un servicio al público y debe presentar confianza, seguridad, confidencialidad y muchos más valores a sus beneficiarios.

Algunas de las normas que utiliza son:

• Responsabilidad, autoridad y rendimiento de cuentas

• Código de Ética Profesional

• Atención profesional

• Educación profesional continua

• Planificación de la auditoria

• Supervisión

• Evidencia

• Seguimiento

SARLAFT

SUPERGIROS S.A. comprometido con el mejoramiento continuo, garantiza la transparencia en todas sus transacciones adoptando el SARLAFT procurando la satisfacción total del cliente, el bienestar de los empleados, y la generación de rentabilidad para los inversionistas.

El sistema para la prevención y administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, es el conjunto integrado de elementos referidos como políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica divulgación y capacitación relacionados con el tema, a través de los cuales las Compañías vigiladas por SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. responden a las amenazas de ser utilizadas para la práctica de conductas delictivas por tales conceptos, con el objeto de disminuir las posibilidades de pérdidas por la exposición al riesgo de LA/FT.

El SARLAFT es instrumentado por Supergiros S.A. para protegerse del LA/FT, a través de las etapas de identificación, medición, control y monitoreo del Riesgo y los elementos mencionados anteriormente, con una dinámica de permanente retroalimentación, teniendo en cuenta su actividad, en función de su objeto social.

El objetivo de SARLAFT, principalmente es reducir la posibilidad que SUPERGIROS S.A. pueda ser instrumento para el ocultamiento o legalización de bienes producto de conductas delictivas o de aquellos que estuvieren asociados a la materialización de ilícitos, también tiene por objeto mitigar el riesgo de pérdida o daño que se pueda obtener con los riesgos asociados (Legal, reputacional, de contagio y operacional).

Incluye una breve descripción de la empresa seleccionada.

HISTORIA

En mayo del 2006 un grupo de empresarios Colombianos se unen para crear una compañía que llevara progreso a todos los rincones del país, así nace SUPERGIROS S.A, compañía a cuyo objetivo principal es el traslado de dinero a nivel nacional en la modalidad de giros postales.

...