ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

En la ciudad de ----, ---, siendo las --- horas del día -----, se reunieron los socios accionistas de la persona moral denominada -----, en el domicilio social de la empresa, sito en -------, con el propósito de celebrar una asamblea general ordinaria de accionistas, en términos del artículo 180 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.------------------

La asamblea propone directamente y elige por unanimidad de votos como Presidente de la Asamblea, al Ciudadano -----, como Secretario, al Ciudadano ----- y, como Escrutadora, a la Ciudadana -------.---------------

Así, la Escrutadora procedió a contar las acciones que poseen los socios accionistas presentes en la asamblea. Verificado el computo, la escrutadora determinó que se encuentra representada la totalidad del capital social que suma $000.00 (---- pesos 00/100 moneda nacional), amparado por --- (--) acciones con valor nominal de $--- (--- pesos 00/100 moneda nacional), cada una, bajo el siguiente cuadro accionario:---------------------------------------------------------------------------

Visto el computo de la Escrutadora, y no obstante que no se hizo la publicación de la convocatoria respectiva, el Presidente declara legalmente instalada la asamblea, en virtud de que se encuentran presentes la totalidad de los socios accionistas de la sociedad y representadas legalmente las acciones en términos del artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------------------------------------

Acto seguido, el Presidente propuso que la asamblea se desarrollará bajo el siguiente:-------------------------------------------------------------------

------------------------------- ORDEN DEL DÍA --------------------------------

I. Declaración del carácter de ordinaria de la presente Asamblea.

II. Donación de acciones y separación de accionista de la sociedad.

III. Designación de un delegado especial, para el efecto de que acuda a protocolizar ante Notario Público los acuerdos tomados en la presente asamblea.

IV. Asuntos generales.

El cual, una vez discutido y analizado por los accionistas de la sociedad, fue aprobado por unanimidad de votos.----------------------------------------

------------------------------------ ASAMBLEA -----------------------------------

En tal sentido, la Asamblea abordó el orden del día, de la siguiente forma:--------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz el Presidente le explica a la asamblea que en términos del artículo 180 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, son asambleas ordinarias, las que se reúnen para tratar de cualquier asunto que no sea de los enumerados en el artículo 182 de la misma ley, y, en la especie, los asuntos incluidos en el orden del día no son de los contemplados en ese último precepto; por ende, concede el uso de la voz a los accionistas para que manifiesten si tienen alguna objeción para que la asamblea se declare ordinaria.------------------------------------

En virtud de que nadie hace uso de la voz, la asamblea acuerda por unanimidad de votos que esta asamblea tiene el carácter de ordinaria, declarándose concluido el primer punto del orden del día.------------------

Acto seguido, el Presidente manifiesta que el Ciudadano ------, le manifestó que tiene interés en donar sus acciones a su esposa -----, por lo que le concede el uso de la voz, para que manifieste lo que a sus intereses convenga. El Ciudadano -----, manifiesta que efectivamente es su deseo donar de manera gratuita la totalidad de sus acciones a su esposa ----, dado que desea separarse de la sociedad denominada -----, por lo que pide al Presidente le conceda el uso de la voz a su esposa -----, para que manifieste si acepta la donación de acciones que le realiza. El Presidente le concede el uso de la voz a la Ciudadana ---- para que manifieste lo que a sus intereses convenga. En uso de la misma, la Ciudadana ------, expresa que acepta la donación de acciones que le realiza su esposo -----------------------.------------------------------------------

Así, el Presidente le pide a los accionistas que emitan su voto abierto para determinar si se aprueba la donación de acciones que el Ciudadano ----- le realiza a su esposa ----, esto con la finalidad de evitar un conflicto de interés por parte de la escrutadora, solicitándole a la escrutadora que realice el cómputo de votos en voz alta para que todos los presentes puedan constatarlo.-----------------------------------------------

Luego del cómputo de votos, la asamblea aprueba por unanimidad de votos la donación de acciones que el Ciudadano ------- le realiza a su esposa -----.-------------------------------------------------------------------------  

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