Acta De Directiva

Asamblea General o Junta de Socios

MUEBLES DELTA S.R.L. (MUDEL)

Acta n. ° 020

A los 14 días del mes de agosto del año 2009, siendo las 10:00 a.m., en las instalaciones de la MUEBLES DELTA S.R.L., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:

Vinjay Sharma

Suraj Deptha

Kalyani Deptha

Ezequiel Troche

Todos los socios de MUEBLES DELTA S.R.L. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 27 de julio del 2009, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el mes de junio, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

Está en representación de la Superintendencia de Sociedades, el funcionario Lic. Oscar Diaz, según documentación que lo acredita, como Revisor Fiscal.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;

2. Elección de presidente y secretario de la junta de socios.

3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva

4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2009.

5. Distribución de utilidades

6. Elección del revisor Fiscal para la gestión 2010

7. Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad MUDEL informó que se encontraban representadas en esta junta de socios en acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Suraj Deptha , como presidente y el Sr. Ezequiel Troche como secretario.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Suraj Deptha dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, esto con informe de auditoría, que dieron un dictamen sin salvedades.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al

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