Asamblea General de Socios.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, domicilio social de la sociedad, siendo las 18:00 horas del día veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y nueve, se reunieron los accionistas de YESO, PINTURA Y ACABADOS, S.A. de C.V., con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Presidió la Asamblea el señor Felipe Ignacio Pérez Salazar Rodríguez Miramón, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad y como Secretario de la Asamblea, el señor Eduardo Paquentín Aguilar, por designación unánime de los accionistas.

Los Accionistas designaron como escrutador al Lic. Gerardo Reséndiz Lujano, quien después de haber aceptado el cargo y revisando la documentación legal de los accionistas concurrentes,  de forma conjunta con el Presidente de la Asamblea, levantó la siguiente lista de asistencia para certificar el número de acciones representadas en la presente Asamblea.

LISTA  DE  ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE YESO, PINTURAS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. , con fecha  de 26 de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

Registro Federal de Contribuyentes:_PERF-540205-Q28

Registro Federal de Contribuyentes:_AEGH-630409-581

Acto seguido de la firma de la Lista de Asistencia de la presente Asamblea y en virtud del escrutinio que antecede y encontrándose presentes y representadas la totalidad de las acciones que significan el cien por ciento en que se divide el capital social de la sociedad, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y válidas sus resoluciones por existir quórum legal, aún sin existir previa convocatoria por así permitirlo el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales de la sociedad.

La Asamblea una vez declarada formalmente instalada, aprobó por unanimidad la declaratoria del  Presidente de la Asamblea y en consecuencia, se procedió a dar lectura al siguiente:

ORDEN DEL DIA.

I.-                DISCUSION Y APROBACION, EN SU CASO, DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, RESPECTO DE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO QUE COMPRENDIO EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998,  PREVIO INFORME DEL COMISARIO.

II.-                DISCUSION Y APROBACION, EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRACTICADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DE 1998,  COMO  SU RESPECTIVA APLICACIÓN DE RESULTADOS.

III.-                DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO, SOBRE LA RATIFICACION  Y / O  DESIGNACION DE NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y COMISARIO DE LA SOCIEDAD, ASI COMO LA DETERMINACION DE SUS EMOLUMENTOS POR EL EJERCICIO DE 1999.

IV.-                NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS PARA LA FORMALIZACIÓN Y EJECUCION, EN SU CASO, DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR ESTA ASAMBLEA.

V.-                REDACCION, LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

        Expuesto el anterior Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria a celebrar, se aprobó por unanimidad de votos de los accionistas presentes, pasándose  a  solicitud de los últimos, a su correspondiente desahogo.

I.-                DISCUSION Y APROBACION, EN SU CASO, DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, RESPECTO DE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO QUE COMPRENDIO EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998,  PREVIO INFORME DEL COMISARIO.

        En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea y del Consejo de Administración, en nombre de dicho órgano, rindió el informe que el propio Consejo presenta a esta Asamblea en los términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, correspondiente a las actividades de la sociedad realizadas durante el ejercicio del 1998, del  periodo del 1 de enero al 31 de diciembre; no sin antes repartir entre todos los accionistas una copia de dicho informe.

        Acto seguido se dio lectura al informe presentado por el Comisario de la Sociedad, del ejercicio social antes anotado, 1998, el cual concluyó el 31 de diciembre y cuya copia se anexo a los mismos ejemplares de copias distribuidos a los accionistas que contenían el Informe del Consejo de Administración en alusión en este punto del Orden del Día.

        La Asamblea después de escuchar los informes rendidos en los términos antes señalados, por unanimidad de votos tomó los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO.-        Se tiene por rendido y se aprueba en sus términos el informe que en cumplimiento del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles fue presentado por el Consejo de Administración a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de YESO, PINTURA Y ACABADOS, S.A. de C.V., en relación con las operaciones de la Sociedad realizadas durante el ejercicio de 1998, que comprendió el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre.

SEGUNDO.-        Se tiene por presentado y se aprueba en sus términos el dictamen rendido por el Comisario, correspondiente al ejercicio del 1998, mismo que finalizó el 31 de diciembre.

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