Acta Fusion

EJEMPLO ACTA FUSIÓN

En la ciudad de Zacatecas, domicilio social en Justo Sierra n° 09 Col. Centro en Zacatecas capital, siendo las 11:00 horas del día 27 de Abril del año dos mil catorce, se reunieron los señores Lucia Berumen Robles y José Antonio Badillo Cruz, a efecto de celebrar Asamblea Extraordinaria de Accionistas a la cual fueron previa y oportunamente convocados, también se encuentra presente por invitación de los accionistas el Sr. Javier Ramos Lamas Comisario de la Sociedad. Presidio la asamblea la señora Lucia Berumen Robles por ocupar el cargo de Presidente del Consejo de Administración y designando los accionistas como Secretario de la Asamblea al señor Manuela Cortes Correa. El presidente designo como escrutadores a los señores Julio Medina Estrada y Angélica Rivera Lozano quienes hicieron constar que en la asamblea reencuentran presentes todos los accionistas de la Sociedad Anónima, tal como se acredita con la lista de asistencia constante en una foja útil que se agrega al legajo del apéndice de este libro de actas y que así mismo se encuentran representadas las acciones en que se divide el capital social. De la sociedad anónima de la siguiente manera:

ACCIONISTAS ACCIONES

SERIE “A” VALOR

Señora Lucia Berumen Robles 50,000 500,0000.00

Señor José Antonio Badillo Cruz 50,000 500,0000.00

TOTAL

50,000

$500,000.00

Con base en la certificación extendida por los escrutadores, el presidente declaro la Asamblea legalmente instalada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 de la LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. Acto seguido, el Secretario dio lectura a lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. Presentación y, en su caso, aprobación del Balance General de la Sociedad al25 de diciembre del 2013, que se utilizara como base para la fusión de la sociedad, a que se refiere el punto 1 siguiente y resoluciones al respecto

II. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, sobre la conveniencia de fusionar a

“LA CABAÑA RESTAUTANTE S.A.C.V” como sociedad FUSIONANTE, con la sociedad “EVENTOS CASA BLANCA S.A.C.V”. Como sociedades FUSIONADAS.

III. Aumento de capital social

IV. Cualquier otro asunto que desean tratar los señores accionistas en relación con los puntos anteriores

Los accionistas aprobaron el orden del día propuesto y procedieron en lo siguiente.

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DIA.- A solicitud del presidente se entregó a los señores accionistas un ejemplar del Balance General De La Sociedad al 25 de diciembre del año 2013, que servirá de base para llevar a cabo la fusión que se propondrá a la consideración de la Asamblea al tratar el siguiente punto del orden del día. Una vez analizado el informe, rendido por el administrador único de la sociedad y que ella misma expuso a los accionistas estos por unanimidad de votos determinaron lo siguiente.

R E S O L U C I O N.

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA.- Se tiene por rendido el informe del administrador único y se aprueba en todas y cada una de las partes, a fin de que se continuara con el desarrollo de la asamblea.

PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA.- El presidente informo a los señores accionistas sobre el proceso de fusión que se pretende llevar a cabo en la empresa. A continuación el presidente propuso que la asamblea:

1. Apruebe la fusión de la sociedad anónima mediante del acuerdo de unanimidad de todos los socios, con fundamento en el artículo décimo séptimo delos estatutos sociales

2. Ordenar a la administración que formule un balance al día 16 de diciembre del año dos mil trece para que se inicie el periodo de investigación

3. Acuerde que la fusión de la empresa surtirá efectivos entre las partes a partir del 1 de Mayo del 2014 y se efectuara con cifras al veinte de Mayo del año dos mil catorce, y ante terceros surtirá efectos a partir de la fecha en que hayan quedado inscritos en el registro público del comercio del distrito federal los acuerdos de disolución tomados por esta asamblea, en tanto la sociedad, deberá acordar e obligarse al pago inmediato de sus créditos a favor de todos sus acreedores que a partir de esta fecha manifiesten su deseo de cobrar sus créditos anticipadamente.

4. Acuerdo que se nombre como fusionistas de la sociedad a los señores Lucia Berumen Robles , y José Antonio Badillo Cruz a quien se les considerara para que sean ejercitadas en forma conjunta o separada las más amplias facultades para que en nombre de la sociedad en liquidación concluyan las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes a la fecha , cobren lo que se deba a la sociedad y paguen lo que esta deba , vendan los bienes de la sociedad, finiquiten a cada socio la parte proporcional que les corresponda dependiendo a cada una de sus acciones y también al remanente de las mismas .

5. Se entregue por el administrador único, formalmente todos los bienes libros y documentos de la sociedad a si como los el poder más amplio para el finiquito delos mismos, y el balance general y demás estados financieros que establecen el estado en que se encuentra contablemente la empresa hasta el día 15 de diciembre del año dos mil trece, levantándose el inventario de pasivos y activo sociales el cual se agrega al apéndice de esta acta .Hasta en tanto el nombramiento de los fusionantes no se inscriba en el registro público de comercio del distrito federal, el administrador único continuara gozando

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