Ejemplo acta constitutiva

Notaria 1

Alfonso Guillen Quevedo

Acapulco, Gro.

                                           INSTRUMENTO NÚMERO ------------------------------------                                                                                             

-------------------------TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE--------------------------

-----------------------VOLUMEN TRICENTESIMO VIGESIMO NOVENO-------------------

En la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, a los diez días del mes febrero del año dos mil once, ------------------------------------------------------------------------------------Yo, el Licenciado ALFONSO GUILLEN QUEVEDO, Titular en Ejercicio de la Notaria Pública número Uno del Distrito Judicial de Tabares, CONSIGNO: ----------------------El contrato de Sociedad anónima de Capital variable denominada “MATERIALES BAHIA”, en que convienen el señor, ANTONIO AGUIRRE MALDONADO previo permiso numero 12000246 (uno, dos, cero, cero, cero, dos, cuatro, seis), Expediente 200512000230 (dos, cero, cero, cinco, uno, dos, cero, cero, cero, dos, tres, cero), folio 32051FW2 ( tres, dos, cero, cinco, uno, “F”, “W”, dos), de fecha ocho de febrero del año dos mil once, otorgado por la Secretaria de Relaciones Exteriores, mismo que agrego al apéndice marcado con el número de este instrumento bajo la letra “A”, y otro tanto a los testimonios que de la presente de expidan, la cual  se regirá  de acuerdo con los estatutos siguientes:--------------------------------------------------------------------ESTATUTOS--------------------------------------------------------------------------------------------CAPITULO 1------------------------------------------------------------------------------DE LA CONSTITUCION RAZON----------------------------------------------------------SOCIAL, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION--------------------------PRIMERO,- La sociedad se denominara “MATERIALES BAHIA,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, o podrá ir seguida de su correspondiente abreviatura “S.A. DE C.V.”---------------------------------------------------------------------------SEGUNDO,- El objeto de la Sociedad es--------------------------------------------------------1.-compra venta de materiales para la construcción---------------------,--------------------2.-La prestación de servicios para la construcción-------------------------------------------- TERCERO.- El domicilio social se establece en av. Ejido n°77 colonia hogar moderno c.p. 39580 en  la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero , pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier parte de la República Mexicana o del Extranjero otro lugar del país o del Extranjero .-------------------------------------CUARTO.- El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de firma de este instrumento.-------------------------------------------------------------------------- CAPITULO II ------------------------------------------------------------------------------DE LA EXCLUSION DE EXTRANJEROS----------------------------QUINTO.- Ninguna persona extranjera física o moral, ni sociedades nacionales sin clausula de exclusión extranjeros podrán tener participación social alguna o ser propietarios de acciones en la Sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o mas acciones, contraviniendo así lo establecido en este párrafo, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y, por lo tanto, cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por reducido  el capital social en una cantidad igual al valor al valor de la participación cancelada----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      CAPITULO III ------------------------------------------------------------------------------------DEL CAPITAL SOCIAL --------------------------------------SEXTO.- El capital social de la sociedad se integrara por un mínimo sin derecho a retiro de $100.000.00. CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, representados por 100 (CIEN) acciones, con un valor de $ 1000.00 (MIL PESOS) cada una, ------------------------------------------------------------------------------------------------SEPTIMO.- Todas las partes sociales, confieren a sus propietarios iguales derechos y obligaciones.-------------------------------------------------------------------------------------OCTAVO.- Cada parte social, solamente podrá estar representada por una persona y otorga el derecho a un voto en asamblea ordinaria o extraordinaria de socios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENO.- Las partes sociales pagadas en especie quedaran en depósito en la sociedad, por un periodo de dos años .----------------------------------------------------------DECIMO.- Existen dos categorías de Socios principales, y, Socios secundarios. Los socios principales son aquellos que aporten dinero u otros bienes, y, suscriba de manera sociales. Son socios secundarios aquellos que no aporten dinero u otros bienes, por tanto no suscribirá parte sociales.----------------------------------------DECIMO PRIMERO. Son requisitos indispensables para ser socio principal:---------a),-Ser mexicana de nacimiento; ------------------------------------------------------------------b).-Tener una edad mínima de veintiún años; -------------------------------------------------c).-Ser aceptado por unanimidad de los socios principales; -------------------------------d).- Aportar la cantidad de dinero o bienes que señalen los demás socios principales; y --------------------------------------------------------------------------------------------------------e).- Aportar su experiencia y esfuerzo en el buen funcionamiento de la sociedad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Son requisitos indispensables para ser socios secundarios los señalados en los incisos b), y, c), que anteceden.--------------------------------------------------------------------DECIMO SEGUNDO.- Se constituyen en socios principales a la firma de la presente escritura el señor CLAUDIO GARCIA ARMENTA, la señora MARINA GARCIA GONZALEZ, la señora SANDRA ADULFA DIAZ MERLIN Y el señor JESUS PABLO CRUZ MOLINA.-----------------------------------------------------------------------------------------DECIMO TERCERO.-Cada socio dedicara todo su tiempo y su atención a los negocios de la sociedad, pero esta cláusula no se considerara como prohibitiva para escribir libros, folletos y otros artículos impresos, cualquiera que sea la forma como se distribuyan. Los horario, ganancias y otros emolumentos percibidos por esos trabajadores pertenecerán exclusivamente al socio o socios que los desempeñen; sin embargo, queda entendido y se conviene que en caso de que el socio utilice los servicios de los empleados de la sociedad en la preparación para lucro de tales libros, folletos, etcétera, dicho socio deberá reembolsar y pagar los costos usados con tal motivo.-------------------------------------------------------------------------------------------DECIMO CUARTO.- Es requisito indispensable para que un socio intervenga en algún negocio diferente a los sociales que la unanimidad de socios principales lo autorice siempre y cuando no interfieran en la buena marcha de la sociedad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECIMO QUINTO.- Los socio se obligan a mantener una alta norma de trabajo y de conducta profesionales, siempre tratando de que supere el negocio como firma y no como interés particular de los miembros individuales de ella.-----------------------DECIMO SEXTO.- Cuando algún socio acepte un puesto incompatible con el ejercicio independiente de su profesión deberá retirarse de la sociedad mientras dure la incompatibilidad.-----------------------------------------------------------------------------DECIMO OCTAVO.- El Director General tendrá derecho a exigir el retiro y renuncia de cualquier socio secundario cuya conducta juzgue lesiva o perjudicial para la sociedad; dicho socio, al retirarse, entregara los documentos y ejecutara los actos que los socios restantes puedan requerir para que les ceda mas efectivamente todos sus derechos, títulos y participaciones en la sociedad. El socio que se tira no podrá en ninguna ocasión solicitar o ejecutar el trábalo de cualquier cliente de la sociedad o cualquiera de sus transacciones. Tampoco podrá usar en ninguna época el nombre de la firma sea junto con su nombre  o de otra manera, ni usar las palabras “EL SOCIO DE”, o cualquier otra combinación de palabras que contenga el nombre de la firma.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAPITULO IV-------------------------------------------------------------------------------------DE LA ADMINISTRACION---------------------------------------------------------------------------DE LA SOCIEDAD ----------------------------------------------DECIMO NOVENO.-La administración de Sociedad será confiada a un Director General. --------------------------------------------------------------------------------------------------VIGESIMO.- El director General durara en su cargo DOS años, pero continuara indefinidamente en el desempeño de sus funciones hasta que se haga un nuevo nombramiento y el designado tome posesión de su cargo. ------------------------------VIGESIMO PRIMERO.- El director General, tendrá las más amplias facultades para realizar el objeto social y para dirigir y administra la Sociedad. Enunciativa y no limitativamente, actuara con los siguientes poderes y facultades; -----------------------A) Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aun las especiales que de acuerdo con la ley requiera poder o clausula especial, en los términos del primer párrafo del articulo dos mil cuatrocientos setenta mil y cinco del Nuevo código Civil del Estado de Guerrero y articulo dos mil quinientos nueve del mismo ordenamiento y sus correlativos de los Código Civiles de las demás entidades de la República Mexicana en donde se ejerza, señalándose en forma enunciativa las siguientes: para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos incluyendo el Juicio Constitucional de Amparo, para transigir, para comprometer en árbitros, para absolver y articular posiciones, para recusar, para hacer cesión de bienes y derechos para recibir pagos, para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas u otorgar perdón cuando asi lo permita la ley,-------------------------------------------------------------------------------------------------------B) Poder general para actos de administración en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil cuatrocientos setenta y cinco del Nuevo Código Civil del Estado de Guerrero y sus correlativos de los Código civiles de las demás Entidades de la República Mexicana en donde se ejerza.--------------------------------------------------------C) Poder general de para actos de dominio en los términos del articulo dos mil cuatrocientos setenta y cinco del Nuevo Código Civil, para la Constitución de garantía hipotecaria, el otorgamiento de avales.-----------------------------------------------D) La suscripción de títulos de crédito, según dispone la Ley la materia---------------E) Facultad para designar y remover a Directores, Gerentes y demás empleados  de la Sociedad, conferir y modificar sus facultades, fijar los emolumentos y determinar la garantía personal  que deban otorgar para caucionar el fiel cumplimiento.--------------------------------------------------------------------------------------------Supervisar los actos de los funcionarios de la Sociedad.----------------------------------- Facultades para la constitución de Garantía Hipotecaria y el otorgamiento de avales.-----------------------------------------------------------------------------------------------------La suscripción de títulos de crédito, según lo dispone el artículo noveno de la Ley  General  de Títulos y operaciones de Crédito.------------------------------------------------ F) Facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocarlos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G) El mandato contenido en este artículo se ejercerá ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, inclusive de carácter federal y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Locales y federales y de previsión social conforme a lo dispuesto por el articulo seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera de la Ley federal de trabajo y a la etapa conciliatoria de la audiencia, trifásica prevista por el articulo ochocientos setenta y cinco y ochocientos setenta y seis fracción primera de la Ley laboral elucida y absolver posiciones en su carácter de representante legal y gerente jurídico para los efectos del articulo setecientos ochenta y seis y once de la citada Ley Federal del trabajo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAPITULO V ---------------------------------------------------------------------------------------DE LA VIGILANCIA  DE -------------------------------------------------------------------------------LA SOCIEDAD ----------------------------------------------VIGESIMO SEGUNDO.- La vigilancia de la sociedad estará a cargo de un Comisario, socio o no, designado por la Asamblea de Socios, durara en su cargo un año y podrá ser reelecto. Es potestativa la designación de un Comisario suplente para sustituir al propietario en caso de su ausencia temporal o absoluta---------------VIGESIMO TERCERO.- El Comisario ejercerá su cargo hasta en tanto no designe y tome posesión quien lo substituya, teniendo las facultades  y obligaciones que establece el artículo ciento setenta y seis de la Ley General de la Sociedades Mercantiles.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPITULO VI -------------------------------------------------GARANTIAS DE LOS CONSEJEROS, FUNCIONARIOS Y COMISARIOS------VIGESIMO CUARTO .- El director General, el Comisario y los Gerentes, caucionaran su manejo mediante deposito en efectivo de la cantidad de $10, 000,00 (DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL), o con fianza de la misma cantidad. No se devolverá el deposito ni se cancelara la fianza sino hasta que se aprueben las cuentas correspondientes al ejercicio en que hubieren actuado. ------------------------------------------------------------------------  CAPITULO VII----------------------------------------------------------------------------DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS ----------------------------VIGESIMO QUINTO.-La Asamblea General de Socios es el órgano supremo de la Sociedad y sus decisiones serán obligatorias para todos los socios, aun para los ausentes y disidentes.-------------------------------------------------------------------------VIGESIMO SEXTO.- El régimen de las Asambleas de socios, que pueden ser Ordinarias y, Extraordinarias, será el siguiente :-----------------------------------------------a) Serán asambleas ordinarias las que se reúnan para tratar sobre la aprobación del informe del Director General de la sociedad y del Comisario, designación y determinación de emolumentos del Director General y de los Comisarios, y de los que se incluyan en la Orden del Día, que no sean de los que deben resolverse en Asamblea Extraordinaria.---------------------------------------------------------------------------b) Se celebraran siempre en el domicilio social, salvo saso fortuito o de fuerza mayor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------c) Serán asambleas extraordinarias las que se ocuparan de los siguientes asuntos: 1.- Prorroga de la duración de la sociedad;-----------------------------------------------------2.-Disolucion anticipada de la sociedad ; -------------------------------------------------------3.-Aumento o reducción del Capital de la sociedad:------------------------------------------4.-Cambio de objeto de la sociedad:--------------------------------------------------------------5.-Cambio de nacionalidad de la sociedad:----------------------------------------------------6.-Transformación de la sociedad :---------------------------------------------------------------7.- Fusión con otra sociedad:-----------------------------------------------------------------------8.-Cualquier otra modificación de los estatuto: ---------------------------------------------- -9.- Admisión y exclusión de socios. --------------------------------------------------------------d) La convocatoria se publicara en uno de los periódicos de mayor circulación  en la entidad, con anticipación mínima de ocho   días a la fecha en que deba celebrarse. No será necesaria la publicación de la convocatoria, si todas las acciones estuvieran representadas en el momento de la votación.-------------------------------------------------e) serán presididas por el Director General : en caso de ausencia, por quien fuere desinado por los socios presentes. Fungirá como Secretario quien para el efecto sea designado------------------------------------------------------------------------------------------f)  Antes de instalarse la Asamblea, la persona que le presida designara uno o mas escrutadores que hagan el recuento de las personas presentes en la asamblea.----g) Todo socio podrá ser representado en cualquier asamblea de socios por medio de la persona que designe como apoderado por escrito.------------------------------------h) Para que se considere legalmente reunidas en primera convocatoria, las asambleas ordinarias, será necesaria la presencia de la mayoría de socios. En caso de segunda o ulterior convocatorias, convocatorias, bastara la presencia de un socio. Para que en las asambleas ordinarias legalmente constituidas se tomen acuerdos, será necesario el voto de la mayoría de los socios presentes, salvo o que dispongan  estos Estatutos: -------------------------------------------------------------------------i) Si la  Asamblea no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión, se hará una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia, y en la junta se resolverá sobre los asuntos indicados en el orden del día.----------------------------------j) Las actas de Asamblea serán firmadas por el presidente y por el Secretario, así como por el Comisario si concurre.--------------------------------------------------------------- k) Las resoluciones adoptadas fuera de asamblea por la totalidad de los socios tendrán plena validez, como si fueran adoptados en Asamblea general Ordinaria o Extraordinaria de socios, siempre que sean confirmadas por escrito remitido .-------l) El socio que en una operación tenga un interés contrario al de la sociedad no tendrá derecho a voto .------------------------------------------------------------------------------ m) Los socios principales tendrán voz y voto, computándose la votación conforme a las partes sociales de que sean titulares. Los socios secundarios tendrán solamente voz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAPITULO VIII----------------------------------------------------------------------------------- LOS EJERCICIOS SOCIALES ------------------------------------------------------------------------- Y DEL BALANCE --------------------------------------VIGESIMO SEPTIMO.- Los ejercicios sociales correrán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. ---------------------------------------------------------VIGESIMO OCTAVO.- Dentro de los cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio social el Director general deberá presentar un informe de las operaciones sociales por el ejercicio concluido convocando  a la Asamblea general Ordinaria de socios para su discusión y en su caso aprobación. -----------------------------------------VIGESIMO NOVENO.- En el curso de cada ejercicio social el Director General podrá acordar, si lo estima conveniente, la formación de inventarios y balances extraordinarios.- --------------------------------------------------------------------------------------TRIGESIMO.- Deducido los gastos  generales, entre los que se comprenden el pago de emolumentos al Director, general, a los Consejeros y al Comisario, las unidades que se obtengan previa deducido de las cantidades necesarias para amortizaciones, depreciaciones, castigos e impuestos, se aplicaran de las siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------ a) Se separara un diez por ciento como reserva de previsión. ----------------------------b) Se separara las cantidades que la Asamblea acuerde para la formación de uno o varios fondos de reserva especiales. ------------------------------------------------------------c) Se distribuirá entre los socios secundarios el porcentaje que fije la Asamblea de socios, considerando las actividades profesionales que hayan realizado en beneficio de la sociedad.-----------------------------------------------------------------------------------------d) El remanente se distribuirá entre los socios principales conforme a la decisión adoptada en la Asamblea de Socios correspondiente. --------------------------------------TRIGESIMO PRIMERO.- La asamblea de socios deberá determinar las cantidades mensuales que cada socio podrá retirar a cuenta de resultados. En caso de que la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje señalado en el inciso b) de la clausula anterior. Fuere inferior los retiros mensuales que hagan los socios secundarios se consideraran definitivos, debiendo soportar los socios principales el efecto. ----------TRIGESIMO SEGUNDO.- La sociedad responderá con todo su patrimonio por el cumplimiento de las obligaciones que contraerá. Subsidiariamente, responderá el Doctor General con su patrimonio personal. Los demás  socios salvo convenio en contrario, solo estarán obligados con su aportación. -------------------------------------------------------------------------------------------CAPITULO IX ------------------------------------------------------------------------------------- DE LA DISOLUCION Y -------------------------------------------------------------------- LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD -----------------------------TRIGESIMO TERCERO.- La sociedad se disolverá en los caso que establece el artículo Dos mil ochocientos cuarenta y tres, del Nuevo Código Civil para el estado libre y Soberano de guerrero numero  Trescientos cincuenta y ocho. -------------TRIGESIMO CUARTO,- La liquidación se sujetara a lo dispuesto por los artículos Dos mil ochocientos cuarenta y siete, al Dos mil ochocientos cincuenta y siete del Nuevo Código, Civil para el Estado libre y Soberano de guerrero numero Trescientos cincuenta y ocho, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPITULO X -------------------------------------------------------------------------- CIRCULACION RESTRINIDA DE LAS PARTES --------------------------------------- SOCIALES Y DERECO DEL TANTO DE LOS SOCIOS------------TRIGESIMO QUINTO.- Los socios requieren para ceder sus derechos del consentimiento previo y unánime de los demás socios. -------------------------------------A tal efecto el socio que desee ceder sus derechos deberá notificar con treinta días naturales de anticipación a los demás socios, mediante comunicación escrita notificada en forma fehaciente, y el consentimiento habra de prestarse en el termino de quince días naturales posteriores a la notificación, entendiéndose en el caso de omisión en la respuesta que el consentimiento a sido denegado. ------------------------TRIGESIMO SEXTO.- Los socios gozaran del derecho del tanto para adquirir las partes sociales del socio que desee enajenar sus derechos, en la proporción que representen.------------------------------------------------------------------------------------------Los socios que deseen hacer uso de este derecho, deberán notificarlo por escrito en forma fehaciente en un término de ocho días naturales contados a partir de la fecha de la notificación a que se refiere el segundo párrafo del Articulo Trigésimo Quinto de estos estatutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T R A N S I T O R I O S ----------------------------------ARTICULO PRIMERO.- El capital social de la sociedad queda íntegramente suscrito y pagado en la siguiente forma : ------------------------------------------------------------ SOCIOS PRINCIPALES            PARCIALES SOCIALES        IMPORTE                         CLAUDIO GARCIA ARMENTA                          25                                  $25,000.00
MARINA GARCIA GONZALEZ                          25                                  $25,000.00
SANDRA ADULFA DIAZ MERLIN                      25                                   $25,000.00
JESUS PABLO CRUZZ MOLINA                       25                                   $25,000.00                                            

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