Actividad 2 Unidad 3 Sena

1. Escoja y explique un caso de Lavado de Activos que haya sucedido en el país y responda las siguientes preguntas:

D.M.G

Este señor se dedicaba a captar dinero de forma ilegal, ofreciéndole a la gente que al invertir su dinero en esta pirámide se le triplicara el valor en un tiempo corto, al igual que esta pirámide cayeron muchas más estuvo consecuencias sociales, económicas, etc.

a. Cómo se hubiera podido prevenir?

No hay que dejarnos llevar por una vida fácil obteniendo un interés muy alto el cual les estaba brindando este señor, lo cual ellos debieron investigar de donde provenía el dinero de los intereses.

b. Qué consecuencias tuvo para la economía nacional?

Mucha ya que la gente al ver que esta pirámide no le cobraba intereses al ingresar la plata en ella sino al revés ellos le triplicaban el valor por tenerlo un tiempo, entonces los bancos tuvieron una gran pérdida ya que no obtuvieron recursos de los intereses por esta misma, lo cual los bancos manejan parte de la economía del país.

c. Tuvo consecuencias a nivel internacional?

Si porque hizo quedar al país mal el cual cerraba muchas puertas al realizar negocios con otros países porque ellos ya tenían una mala perspectiva de nosotros.

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