Auditoria Forense

Fusagasugá, Marzo 4 del 2013

Señores:

TRANSPORTES ACME LTDA

Ate. Dr. Felix David Duarte Romero

Fusagasuga

Respetados señores:

De acuerdo a su solicitud presentamos nuestra propuesta para la ejecución de la auditoria forense solicitada por ustedes, para mayor claridad sobre nuestro servicio ofrecido definimos auditoria forense: Cuando en la ejecución de labores de auditoría (financiera, de gestión, informática, tributaria, ambiental, gubernamental) se detecten fraudes financieros significativos; y, se deba (obligatorio) o desee (opcional) profundizar sobre ellos, se está incursionando en la denominada auditoría forense. La investigación de un fraude financiero será obligatoria dependiendo de: 1) el tipo de fraude; 2) el entorno en el que fue cometido (público o privado); y, 3) la legislación aplicable.

2 OBJETIVO Y ALCANCE

La proliferación de los escándalos financieros y fraudes en los últimos años ha hecho a la contabilidad Forense una de las áreas de mayor crecimiento, han exigido la participación frecuente de los contadores en procesos de naturaleza jurídica y en la mayoría de veces en casos de delitos económicos.

Las empresas a causa de los colapsos corporativos y fallas de negocio están contratando a contadores forenses para prevenir, además de investigar varios tipos de errores.

Esperamos como investigadores, brindarles mayores resultados que minimicen la impunidad, especialmente en estos momentos tan difíciles, en los cuales el crimen organizado utiliza medios más sofisticados para lavar dinero, financiar operaciones ilícitas y ocultar los resultados de sus diversos delitos.

La Auditoria Forense que brindamos no solo está limitada a los hechos de corrupción administrativa, también el profesional forense es llamado a participar en actividades relacionadas con investigaciones sobre:

 Crímenes fiscales.

 Crimen corporativo y fraude.

 Lavado de dinero y terrorismo

 Discrepancias entre socios o accionistas.

 Siniestr

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os asegurados.

 Disputas conyugales, divorcios.

 Pérdidas económicas en los negocios, entre otros.

Nuestro propósito principal, no es descubrir fraudes o irregularidades, sino más bien prevenirlos y evitarlos. En determinadas circunstancias los auditores somos responsables de informar sobre actos ilícitos directamente a los interesados externos de la entidad auditada.

METODOLOGÍA

1. Definición

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