BCCI Banco de crédito de comercio internacional

BCCI Banco de crédito de comercio internacional.

Fue uno de los principales bancos internacionales de la década de 1970 y 1980. Fue fundado en 1972 por Agha Hasan Abedi, un financiero pakistaní y se registró en Luxemburgo. Llegó a operar en 78 países, tenía más de 400 sucursales y tenía un activo superior a 2 billones de dólares, llegando a ser el 7º mayor banco privado del mundo en activos. El banco se formó con una alianza entre las grandes familias árabes o pakistaníes con los Bin Mahfouz de Arabia Saudita, los Gokal de Pakistán y los Gaith Pharaon de Abu Dabi.

En 1991 quedó al descubierto uno de los mayores fraudes de las últimas décadas, este banco tan prestigioso y poderoso fue a la quiebra porque descubrieron que este banco está involucrado con el lavado de dinero, narcotráfico y también con financiamientos de terroristas o terrorismo internacional.

Todo iba bien hasta que en 1988 siete ejecutivos de la sucursal de Tampa, Florida fueron procesados por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Esto hizo que se empezara a investigar si existían más negocios ilegales en los estuviera involucrado esta empresa. Después de esto quedó al descubierto los grandes fraudes que los propietarios estaban realizando, ya que la mayoría del capital que se manejaba procedía del tráfico de drogas del país de Colombia, asi como del tráfico de armas. La cabeza de todo fue el saudí Gaith Pharaon, quien se lo adueñó

Amjad Awan, uno de los siete funcionarios procesados y el responsable del BCCI en Panamá, reconoció que fue él el encargado de blanquear los dineros del general Noriega quien poseía una cuenta secreta con 25 millones de dólares. Fue el soporte del terrorismo, tráfico de armas, venta de tecnología nuclear, manejo de la prostitución, comisión y facilitación de ingresos por evasión impositiva, contrabando, emigración ilegal, compras ilícitas de bancos, y una gran cantidad de otros ilícitos El BCCI no era un solo banco, sino tres, dos en las Islas Caimán y otro en Luxemburgo. Su gran capital no provenía precisamente de grandes y numerosos empresarios o inversionistas, sino que estaban involucrados presidentes de dudosa reputación, todas están investigaciones fueron saliendo a las luz, y esto hacia cada vez más incriminatoria a los socios de este banco. La criminalidad del BCCI incluía fraudes que involucraban a sus clientes en billones de dólares moneda lavada en Europa, África, Asia, América.

El BCCI se fue a quiebra en 1991 teniendo a Gaith Pharaon como el principal responsable. El sirio no ha sido procesado por ningún delito. El BCCI fue una estructura criminal fundada por Agha Hasan Abedi y su asistente Swaleh Naqvi, el propósito principal era evadir las regulaciones y el control gubernamental de los países involucrados, contaba con inteligentes cabezas que pudieron mantener por algún tiempo muy bien escondido los fraudes y actividades ilícitas

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