Como se da el Ejemplo de Asamble General Totalitaria

En la ciudad de Guatemala, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil nueve, siendo las diez horas, constituido en las oficinas centrales de la entidad mercantil XXXXX ubicada en la quinta avenida B tres guión once de la zona tres, XXXXXXt, yo XXXXXX, Notario, me constituyo a requerimiento de los señores: a) XXXXXX, de cuarenta y tres años de edad, casado, comerciante, guatemalteco, de este domicilio, se identifica con XXXXXXX), extendida por el Alcalde de la Municipalidad del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala; b XXXXXXXX; de cuarenta años de edad, casada, Perita Contadora, guatemalteca, de este domicilio, se identifica con la cedula de XXXXXXX, departamento de Guatemala, con el objeto de dejar constancia por medio de esta acta de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA TOTALITARIA de accionistas, procediéndose de la siguiente manera: PRIMERA: El Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal señor XXXXX, pone a discusión de la agenda lo siguiente: 1) Verificación del quórum de apertura de la Asamblea. 2) Nombramiento de nuevo Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de la empresa. 3) Apertura de sucursal. 4) Otorgamiento de un Mandato Especial Sin Representación a tercera persona con el objeto de que administre la sucursal que se propone abrir y así pueda tomar determinadas decisiones. 5) Asuntos varios. SEGUNDA: Con relación al primer punto de la agenda el Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal  señor XXXXXX, pide que se haga constar que se encuentran representadas la totalidad de las acciones con derecho a voto, con lo que se comprueba en la presente Asamblea la existencia del quórum respectivo, de conformidad con la escritura constitutiva; además se hace saber a los presentes que no se hicieron las publicaciones de ley correspondientes toda vez que se encuentran presentes todos los socios con derecho a voto. Con relación al punto número dos de la agenda, la Asamblea General Extraordinaria Totalitaria somete a consideración de los socios la solicitud hecha por el Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de nombrar a un nuevo Presidente del Consejo de Administración  y Representante Legal de la entidad, para lo cual la Asamblea ACUERDA: A) aprobar la propuesta de nombrar a un nuevo Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de la entidad, por lo que se nombra nuevamente al señor, XXXXXX por un período de tres años, autorizándolo para que comparezca ante Notario, para que se le faccione su nombramiento. TERCERA: Con relación al punto número tres de la agenda, la Asamblea General Extraordinaria Totalitaria somete a consideración de los socios la solicitud hecha por el Presidente del Consejo de Administración y Representante legal  de abrir al público una sucursal de la empresa, para lo cual la Asamblea ACUERDA: A) aprobar la propuesta hecha por el Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal y lo autoriza  para que realice todos los trámites necesarios para la apertura de la Sucursal propuesta. CUARTA: Con relación al punto número cuatro de la agenda la Asamblea General Extraordinaria Totalitaria somete a consideración de los socios la solicitud hecha por el Presidente del Consejo de Administración y representante legal  de otorgar un Mandato Especial Sin Representación a un tercero para que administre la sucursal que se abrirá para lo cual la Asamblea ACUERDA: A) aprobar la propuestas hecha por el Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal para que otorgue el Mandato propuesto y lo autoriza para que elija a la persona idónea y le otorgue Mandato Especial sin Representación con las facultades que estime convenientes para el buen funcionamiento y desarrollo de la sucursal relacionada. QUINTA: Con relación a Puntos Varios, no hay asuntos que tratar. SEXTA: No habiendo nada más que hacer constar se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha cuarenta minutos después de su inicio, la que es leída por los requirentes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la aceptan, ratifican y firman. DOY FE:  

...