DECLARACION JURADA
Enviado por ariangely • 3 de Febrero de 2014 • 676 Palabras (3 Páginas) • 226 Visitas
DECLARACIÓN JURADA
“ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS”
PERSONA NATURAL
Yo (Nosotros), , mayor(es) de edad, de nacionalidad(es) , titular(es) de la(s) cédula(s) de identidad numero(s) , (respectivamente), domiciliado (a) (s) en la Ciudad de , estado , por medio del presente documento declaro(amos): Que mantengo(emos) relaciones comerciales con el BANCO ACTIVO, C.A., Banco Comercial (antes denominado BANCO HIPOTECARIO ACTIVO, C.A.), sociedad mercantil constituida según documento inscrito en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el día 11 de abril de 1978, bajo el Nº 73, Tomo A-36, posteriormente modificados sus Estatutos Sociales, tal y como se evidencia de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el 16 de marzo de 2005, bajo el Nº 69, Tomo A-09 e igualmente inscrita por cambio de domicilio el 21 de abril de 2005 por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nº 25, Tomo 31-A Cuarto; siendo su última modificación el día 21 de marzo de 2007, bajo el Nº 54, Tomo 25 A-Cto., inscrita por ante el precitado Registro Mercantil Cuarto, en lo adelante y a los efectos de este documento denominado EL BANCO; y que el origen de los fondos movilizados a través del código cuenta Cliente , que mantengo(emos) en EL BANCO, son provenientes de las actividades comerciales y/o profesionales lícitas que realizo(amos); por lo tanto eximo(imos) y relevo(amos) completa y absolutamente a EL BANCO, de toda responsabilidad que se derive o pudiera derivarse, directa o indirectamente por cualesquiera investigaciones que los órganos competentes realicen y cuyo objeto se relacione con el origen de los fondos depositados y/o movilizados en la cuenta antes mencionada. Asimismo, declaro (amos) que todos los datos suministrados por mi (nosotros) a EL BANCO, son veraces, verificables y comprobables.
En , a los días del mes de de 200 .
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Firma(s) del (los) Cliente(s)
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