MI PARTICIPACION

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El lavado de activos en Colombia hoy por hoy es un delito al cual se le da un fuerte tratamiento punitivo, quien realice o ejecute dichas conductas podrá ser condenado entre seis (6) y quince (15) años de prisión y ser sometido a pagar una multa que oscila entre quinientos (500) y cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La misma pena se aplica cuando las conductas descritas anteriormente se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada.

Colombia cuenta con los más altos estándares en relación con el control y represión del lavado de activos:

• Cumple las 40 recomendaciones del GAFI.

• Cumple las recomendaciones hemisféricas de la OEA CICAD y del GAFISUD.

• Tiene autoridades técnicamente capacitadas y estructuradas.

• Cuenta con la colaboración del sistema financiero.

• Tiene instrumentos jurídicos eficaces

Las entidades financieras han adoptado mecanismos y reglas de conducta de obligatoria observancia por parte de sus representantes legales, directores, administradores y demás funcionarios, con el propósito de conocer adecuadamente la actividad económica que desarrollan sus clientes, la magnitud, las características básicas de las transacciones en que se involucran corrientemente y en particular la de quienes efectúan cualquier tipo de depósitos a la vista, a término o de ahorro entregan bienes en fiducia o encargo fiduciario, o los depositan en cajillas de seguridad, reportando de forma inmediata y suficiente a la UIAF cualquier información relevante sobre manejo de fondos cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes, o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la entidad para efectuar actividades delictivas.

SISTEMA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA

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