Nombramiento Representante Legal

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL

REUNION ORINARIA, EXTRAORDINARIA, UNIVERSAL, ETC DE LA JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA

CORTINAJES FUNCIONALES S.A.

ACTA Nº 01

En la Ciudad de Cadereyta de Montes, Querétaro a los 25 días del mes de Enero del año 2013, siendo las 12 horas con 45 minutos., en la sede de la Sociedad ubicada en la Andrés Molina número cien colonias centro de esta ciudad, previa convocatoria realizada por el Representante Legal de la Sociedad señor Pancho López Iturbide con 30 días de anticipación. Mediante correo electrónico dirigida a cada uno de los socios; con el fin de tratar el tema relacionado con el cambio de Razón Social de la Sociedad.

Instalada la reunión se procede a leer el orden el día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.

3. Aprobación del orden del día.

4. Proposición de realizar el cambio de Representante Legal de la Sociedad.

5. Nombramiento de Representante Legal.

6. Aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.

Se llamo a listo y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 95% de las cuotas o acciones, es decir, 975300 acciones, representadas por el señor (a) Pancho Lee con 900,000 acciones, y el señor (a) Ramón Valdez con 75,000 acciones por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.

Una vez verificado el quórum la Asamblea De Accionistas procede a realizar el nombramiento de Presidente y Secretario provisional de la reunión, designándose al señor (a) Juan Cabeza de Res como Presidente y al señor (a) Cuchimenejildo Pérez como Secretaria, quienes estando presente aceptaron el nombramiento.

3. Aprobación del orden del día.

la Asamblea De Accionistas aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.

4. Proposición de realizar el cambio de Representante Legal de la Sociedad.

Toma la palabra el Presidente de la reunión y manifiesta a la Asamblea De Accionistas la necesidad de realizar un cambio en la Representación Legal de la Sociedad, propuesta que es analizada y aprobada por unanimidad.

5. Nombramiento de Representante Legal

Teniendo en cuenta la anterior aprobación, se procede a realizar el nombramiento del nuevo Representante Legal de la Sociedad, para lo cual se designa de manera unánime al señor (a) José Luis Ruiz Maqueda, identificado con la cedula de ciudadanía N° 123456, quien estando presente manifiesta gustosamente la aceptación al cargo.

6. Aprobación del acta.

El Presiente de la reunión

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