ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Número de Acta: 0001

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En Bogotá siendo las 4:00 P.M. de día sábado 20 de octubre de 2018, la Asamblea de Accionistas se reúne en sesión ordinaria y de forma presencial previa convocatoria realizada el martes 2jueves 18 de octubre a través de comunicación telefónica y realizada por Marcia Ximena Santisteban Casas.

Orden del Día

1. Designación de Presidente y Secretario
2. Verificación de Quórum
3. Nombramiento de Representante Legal
4. Aprobación de Acta
5. Firmas

1. Designación Presidente y Secretario de la reunión

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: JHOHAN YAMID BULLA BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía No 80.061.445 de  Bogotá.

Secretario(a): MARCIA XIMENA SANTISTEBAN CASAS, identificada con cédula de ciudadanía No 52.269.193 de Bogotá.

1. Asistencia (Quórum Deliberatorio)

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:

1. Nombramiento de Representante Legal Principal

La Asamblea de Accionistas designa a: Nilton César Salazar Bonilla, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.793.062 de Bogotá expedida el 12 de Enero de 1996 como Representante legal Principal en reemplazo de: CARLOS AUGUSTO SABOGAL OSORIO.

La persona designada estando presente acepta el cargo.

La Asamblea de Accionistas aprueba el nombramiento efectuado con la siguiente votación:

• DOS MIL (2.000) ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR
• CERO (0) ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO
• CERO (0) ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA

1. Aprobación de Acta

Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad: 

Finaliza la sesión siendo las 5:00 P.M.

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