Caso Cooptacion del Estado

Caso Cooptación del Estado de Guatemala

Se trata de un caso de corrupción que fue descubierto por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)  y el Ministerio Público (MP) el día 2 de junio de 2016, este mismo se originó luego del Caso de La Línea en Guatemala. Conforme avanzaron las diligencias judiciales, principalmente los allanamientos y las escuchas telefónicas, se cayó en la realidad de que se trataba de una organización criminal integrada principalmente por el Expresidente (Otto Pérez Molina) y ex Vicepresidenta (Roxana Baldetti) del país.

AI organizar de la mejor manera la documentación incautada físicamente, así como en los dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso esquema financiero que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc..., en el cual habían operaciones desde el año 2008. Como resultado se obtuvo un esquema sumamente detallado del lavado de activos, cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la escasez financiera de las instituciones esto sucedió durante la campaña electoral del Partido Patriota en el año 2011. De esta manera varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero, con apariencia de legalidad en muchos casos.

Como se dieron los hechos:

1. Toda la documentación incautada fue sometida a una investigación y análisis.  Esto incluyó la reconstrucción de los movimientos bancarios de cada entidad, el establecimiento de las actividades mercantiles, el origen de este caso y destino del dinero obtenido.
2.  Con esto se estableció que Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, fueron los creadores y beneficiarios de todo el conglomerado empresarial por medio de terceras personas llamados testaferros.
3. A través de estas personas/empresas, ambos recibieron beneficios de todo tipo, como: pago de servicios públicos, gastos de tarjetas de crédito, compra de pasajes, ropa, joyas, electrodomésticos, muebles para residencias y oficinas, hasta la compra de aviones, helicópteros, vehículos, motocicletas, lanchas, terrenos, casas, fincas, bodegas, oficinas y villas, así como los gastos de remodelación, decoración y mantenimientos de los mismos.
4. Con el tiempo se avanzó la investigación y se obtuvieron nuevas corporaciones vinculadas a la red empresarial, lo que llevo a realizar nuevos allanamientos.
5. Con esto se obtuvo varias declaraciones ministeriales de socios y representantes legales de las empresas, abogados, auditores, contadores y proveedores de servicios.

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