Consejo De Administracion

2.1 COMPOSICIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Grupo directivo de una sociedad empresarial integrado por personas elegidas por la asamblea general de accionistas. Su función es de dirección y vigilancia. Jerárquicamente se localiza entre la asamblea general de accionistas y la dirección o gerencia general. Tiene amplias facultades normativas, de planeación, evaluación y de control. El número de sus integrantes depende de las disposiciones de la escritura de constitución de la sociedad y sus estatutos, frecuentemente es un mínimo de tres y podrá exigirse o no que sean accionistas. Aún cuando se considera generalmente que una de las funciones principales de un consejo de administración es la fijación de las políticas de actuación, a diferencia de la administración de la empresa propiamente dicha, muchas políticas son iniciadas por la gerencia, quedando sujetas solamente al consentimiento tácito o a la revisión del consejo de administración. En la Administración Pública Paraestatal, los consejos de administración o sus equivalentes se integran con base en sus estatutos.

2.1.2 FUNCIONES

• Determinar las políticas, estrategias, normas y criterios de organización y administración que orienten las actividades del organismo;

• Elaborar y desarrollar programas para optimizar la administración de los recursos, la operación de la institución y la prestación de los servicios que le corresponden;

• Coordinar la planeación financiera del organismo y autorizar la contratación de créditos que requiera éste para el desarrollo de sus actividades en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

• Autorizar la adquisición, enajenación, uso, aprovechamiento o garantía de los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio del organismo con sujeción a las leyes y disposiciones de la materia;

• Revisar y aprobar en su caso, los planes, presupuestos de ingresos y egresos, programas de trabajo, inversión y financiamiento e informes de actividades; y

• Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de las anteriores y para la realización del objeto del organismo en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

2.1.3 ESTRUCTURA

El presidente del Consejo de Administración

El presidente del Consejo será el responsable de convocar y elaborar el orden del día, así como de presidir y coordinar las reuniones. Asimismo es el responsable del correcto funcionamiento del Consejo y de la organización de las evaluaciones anuales. Sobre la base de los “Principios de Buen Gobierno Corporativo” el puesto de presidente no debiera ser ejecutivo para, de esta forma, separarse de la figura del Director General (máximo responsable de la gestión).

Consejeros Ejecutivos del Consejo de Administración

Son miembros del equipo directivo de la compañía, que ocupan un puesto en el Consejo de Administración. Podrían tener doble condición de ejecutivo-accionista aunque no resulta necesaria.

Consejeros Dominicales del Consejo de Administración

Consejeros que representan a un porcentaje de las acciones de la compañía. Son personas ajenas a la gestión diaria de la compañía (consultores externos ) pero cuentan con una vinculación directa con la misma. En empresas familiares normalmente representan a aquellas ramas familiares que no se encuentran directamente relacionados con la gestión. Asimismo, en ocasiones podría ocurrir que los accionistas deleguen en un profesional externo la representación de su participación.

Consejeros Independientes del Consejo de Administración

Son veladores externos de la correcta gestión, sin vinculación alguna con la compañía ni sus accionistas. Se trata de consejeros profesionales que aportan una visión externa e independiente con el objetivo de generar valor para los accionistas.

Secretario del Consejo de Administración

El secretario del Consejo tiene como objetivo garantizar la corrección de los procedimientos y el cumplimiento de la normativa establecida. Es conveniente que la función de Secretario sea desarrollada por un abogado o experto en temas jurídicos. En este caso, al igual que en el de los consejeros independientes, es positivo que cuente con experiencia en el desarrollo de su función en otros Consejos.

Comisiones del Consejo de Administración

Consejos de Administración de compañías medianas-grandes, es recomendable la creación de comisiones especiales que se responsabilicen de desarrollar cuestiones concretas.

• Comisión de Nombramientos.

• Comisión de Remumeraciones.

• Comisión de Auditoría.

• Comisiones de Dirección Delegada.

• Otras: cualquier otra que el Consejo estime necesaria

2.2 ÓRGANOS DE APOYO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Cuando las empresas se refieren al consejo de administración y a los comités que lo apoyan, se refieren propiamente a los denominados órganos de gobierno, quienes están encabezados por la asamblea de accionistas que es encargada de definir la visión del negocio, ya que es el órgano supremo de la sociedad.

El consejo de administración asegura que existan las líneas estratégicas bajo las cuales se de la gestión del negocio y se apoya en el comité de auditoría, el comité de prácticas societarias o algunos otros como el comité de riegos, el cual está teniendo gran relevancia en nuestros días dado

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