El caso Penta, también conocido como “Pentagate”

El caso Penta, también conocido como “Pentagate”, es un escándalo y caso penal chileno que ha sacudido a la sociedad y la política del país. Se refiere a un coordinado y efectivo fraude al Fisco de Chile por parte de Empresas Penta. Este fraude se llevó a cabo mediante la utilización de facturas y boletas de honorarios “ideológicamente falsas” emitidas materialmente de acuerdo a la ley, pero cuya justificación es falsa. Entre otros aspectos, estas prácticas habrían permitido el financiamiento irregular de campañas electorales de varios políticos, principalmente pertenecientes a la Unión Demócrata Independiente (UDI).

El caso Penta está en plena investigación por delitos tributarios, soborno, lavado de dinero y cohecho. Para comprender su relevancia, es fundamental explorar sus antecedentes y cómo se destapó este escándalo. A continuación, presento las claves del caso:

Fraude al FUT: El caso sobre fraude al Fondo de Utilidades Tributables (FUT) investiga el presunto acuerdo entre el ingeniero comercial Iván Álvarez, fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII), y más de un centenar de contribuyentes. El objetivo era aumentar de manera fraudulenta la devolución de impuestos que el SII realiza anualmente. Se identificaron 122 contribuyentes beneficiados del ilícito, estimando el fraude al Fisco en más de CLP 20 mil millones.

Desvinculación de Hugo Bravo: Hugo Bravo López, exgerente general del Grupo Penta, renunció en julio de 2014 debido a su participación en el caso. Admitió haberle pagado al martillero público Jorge Valdivia Rodríguez, involucrado en el fraude al FUT, con dinero de sociedades ligadas a Penta. La investigación reveló que en Penta se utilizaron facturas falsas para alterar la contabilidad del holding y evadir impuestos.

Involucramiento de políticos: Durante su declaración, Bravo señaló directamente a políticos chilenos de la UDI, incluyendo a la ex vocera del expresidente Sebastián Piñera, Ena von Baer, al exministro Laurence Golborne y al precandidato presidencial Andrés Velasco. El escándalo también salpicó a otros políticos de la derecha chilena, con la publicación de intercambios de correos electrónicos entre figuras de la UDI y miembros de Penta.

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