Estudio comparativo sobre la lucha contra el blanqueo de capitales en China y España

ÍNDICE

Pág.

Resumen

5

Capítulo 1. Introducción

1.1 Justificación

6

1.2. Objetivos

9

1.2.1 Objetivo General

9

1.2.2 Objetivos Específicos

9

1.3. Metodología

9

Capítulo 2. Marco Teórico

10

2.1. El Blanqueo de Capitales

10

2.1.1. Definición del blanqueo de capitales

10

2.1.2. Impacto del blanqueo de capitales en la economía de los países

11

2.1.3. Papel del Estado, el Mercado y la Familia en el Combate al Blanqueo de Capitales

12

2.1.3.1. El Estado

12

2.1.3.2. El Mercado

14

2.1.3.3. La Familia

15

2.1.4. Factores de riesgo ante el Blanqueo de Capitales

16

2.1.5. Acciones preventivas contra el Blanqueo de Capitales

17

2.1.6. Etapas del blanqueo de capitales

18

2.1.6.1.- Elección del lugar para colocar el dinero (placement)

18

2.1.6.2.- Colocación o inversión (layering).

18

2.1.6.3.- Integración (integration)

19

2.1.7. Modus operandi de las bandas delictivas dedicadas al Blanqueo de Capitales

20

2.1.8. Técnicas de blanqueo de capitales

20

2.2. Contexto España

21

2.2.1. Ubicación geográfica y demografía

21

2.2.2. Economía de España. Principales Sectores

22

2.2.2.1. Sector Primario

22

2.2.2.2. Sector Secundario

23

2.2.2.3. Sector Terciario

24

2.2.3. Organizaciones Criminales dedicadas al Blanqueo de Capitales en España

24

2.3. Contexto China

26

2.3.1. Ubicación geográfica

27

2.3.2. Economía de China. Principales Sectores

28

2.3.2.1. Sector Primario

28

2.3.2.2. Sector Secundario

29

2.3.2.3. Sector Terciario

31

2.3.3. Factores que estimulan el blanqueo de capitales en China

34

Capítulo 3. Marco Empírico

37

3.1. Aspectos generales de la legislación española contra el blanqueo de capitales

37

3.2. Aspectos generales de la legislación china contra el blanqueo de capitales

43

3.3. Similitudes y diferencias entre la legislación China y española

51

Capítulo 4. Conclusiones

45

Fuentes Referenciales

61

Anexos

63