Fraudes fiscales de México

Fraude de Javier Duarte

Durante el gobierno de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz cuyo mandato abarco desde 2010 hasta el 2016, durante su mandato se fomentaron programas tales como “Mil empresas” el cual buscaba fomentar el crecimiento y formación de pequeñas y medianas empresas, otro programa durante su gobierno fue “destraba” que buscaba la desregularización de trámites municipales y así facilitar y promover la creación de pequeñas y medianas. De acuerdo con el entonces secretario de Desarrollo Económico del estado, Erik Porres Blesa, a razón de estos programas Veracruz fue el estado con mayor incremento de registro de negocios formales, aunque irónicamente el crecimiento económico fue de 0.01% algunas Rinoxa SA de CV, Cymaned SA de CV y Comergut SA de CV las cuales eran en realidad empresas fantasma que se usaron para lavar alrededor de 68 millones de pesos. Se estima que se desvió el 97% en total se robaron 90 mil millones de pesos (de los cuales se desconoce el paradero de 55 mil 596 millones de pesos) cantidad que representa robarle 55 mil pesos a más de 1.6 millones de familias veracruzanas, dejando al 70% de los veracruzanos en situación de pobreza,

Como se pudo observar durante el gobierno de Duarte se utilizó un método sencillo de la creación de empresas fantasma para el desvió de fondos, sin embargo esto no lo hizo solo, si bien fue el único que recibió una sentencia se dieron amparos a muchos otros sospechosos, como la exesposa de Duarte Carime Macias que durante el gobierno fue la encargada del DIF y se le acuso de desviar 112 millones de pesos dirigidos a la adquisición de propiedades de dicha institución, al final fue absuelta ya que Duarte admitió la culpa de este fraude. También cabe agregar que el contralor estatal Guillermo Moreno Chazzarini declaró que entre el periodo 2011-2016, 150 funcionarios del gobierno de Duarte saquearon más de 15 mil millones de pesos. Esto significa que casi todos los funcionarios de primer nivel –entre ellos Tomás Ruiz González, Fernando Charleston, Antonio Gómez Pelegrin, Juan Manuel del Castillo, Ramón Ferrari Pardiño, Harry Grappa, Leticia Perlasca– también delinquieron

En conclusión, Javier Duarte junto a su esposa y más de 150 colaboradores, desde secretarios, diputados locales y federales y presidentes municipales son el símbolo de la corrupción e impunidad mexicana, ya que muchos de los acusados buscaron fuero e impunidad política buscando nuevos cargos de diputación local

La estafa maestra durante el gobierno de Peña Nieto

El sexenio de Enrique peña Nieto podría ser considerado como uno de los gobiernos más controversiales de la historia moderna, incluso desde su campaña electoral, los cuales fueron el presagio de seis años de constantes escándalos que fueron desde memes y bromas que todos recordamos hasta escándalos de corrupción, impunidad y encubrimientos, tanto a nivel estatal como internacional.

Uno de los casos de fraude más importantes es el que se dio entre 2013 y 2014, la llamada “estafa maestra” en el que las 11 dependencias del gobierno federal a través de 128 empresas fantasma para lavar 7 mil 670 millones de pesos de los cuales se desconoce el paradero de 3344 millones de pesos, este dinero se repartió entre 186 empresas de las cuales 128 no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen

En cuanto a las dependencias involucradas se destacan 3 por fraude millonario, la secretaria de desarrollo social a cargo de Rosario Robles quien paso 3 años en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en donde permaneció más de tres años, acusada de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión, el banco nacional de obras cuyo director era Alfredo del Mazo el cual salió impune y gano las elecciones a gobernador del Estado de México en 2017 y PEMEX gestionado por Emilio Lozoya actualmente recluso en el reclusorio norte por los cargos de Corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias y crimen organizado.

el método de este fraude consiste en que el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.

La casa Blanca

El caso conocido como La Casa Blanca fue uno de los episodios de mayor inestabilidad en el sexenio peñista. Fue detonado por un reportaje realizado por Aristegui Noticias, que descubrió irregularidades en la compra de una casa en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, con valor de 7 millones de dólares. Los periodistas construyeron líneas de tiempo y señalaron las coincidencias cronológicas de algunos eventos: por ejemplo, establecieron que el 13 de noviembre de 2008, un día después de que Enrique Peña Nieto hiciera pública su relación amorosa con Angélica Rivera, fue conformada la empresa que construiría la casa de la que la esposa hablaba con Hola.

Después, con los datos obtenidos mediante solicitudes de información pública, los periodistas pudieron establecer que la casa de Sierra Gorda 150 era resguardada, desde 2012, por el Estado Mayor Presidencial. El reportaje desató un escándalo y un sinnúmero de reacciones. El gobierno tuvo que dar una explicación que llegó a través de la entonces primera dama, Angélica Rivera, conocida popularmente como: La Gaviota.

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