Ley Crimen Organizado

LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Los Delitos y las Penas Impuestas

La presente Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados Internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados válidamente por la República.

La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada convierte a la Legitimación de Capitales en el delito financiero más grave contemplado en la legislación venezolana. La norma, más allá de su loable objetivo, cuenta con una serie de inconvenientes que podrían llegar a convertirla en una nueva amenaza contra las empresas.

Nadie puede dudar que la legitimación de capitales de origen ilícito es una de las grandes amenazas globales para el comercio internacional y, en general, para la buena marcha de los negocios globales.

Los Delitos

El universo de delitos previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada es tan amplio que se produce un evidente solapamiento con otras normas penales también vigentes en Venezuela.

Entre los delitos tipificados por esta norma se encuentran:

• Tráfico ilícito de metales, piedras preciosas o materiales estratégicos, con penas de 3 a 6 años de prisión.

• Legitimación de capitales, con castigo de entre 8 y 12 años de cárcel.

• Legitimación Culposa de capitales (1 a 3 años).

• Asociación para delinquir (4 a 6 años)

• Terrorismo y Financiamiento, asunto que, según Fernández, necesita un cuerpo completo de definiciones por ahora inexistentes. Las penas van entre 10 y 15 años de cárcel.

• Tráfico de armas y explosivos (5 a 8 años).

• Manipulación genética ilícita (3 a 6 años).

• Clonación humana (6 a 8 años).

• Ingeniería genética con fines bélicos (18 a 20 años).

• Tráfico ilegal de órganos (6 a 8 años).

• Sicariato (25 a 30 años).

• Obstrucción de la Administración de Justicia (6 a 8 años).

• Pornografía (2 a 6 años).

• Obstrucción a la Libertad de Comercio (4 a 6 años).

Esta Ley da pie para que realicen "grandes redadas" contra las empresas venezolanas, por cuanto, además de los tipos penales citados, la norma toca otros elementos impositivos, cambiarios, monetarios, aparte que castiga un amplio abanico de conductas probables dentro de una organización. "Esto no es alarmismo, si se toma en cuenta que ya existen más de 200 casos abiertos contra empresas por faltas a las normas cambiarias y 2000 más contra personas naturales por mal uso de tarjetas de crédito".

Procedencia

La actividad que principalmente genera capitales ilegítimos es la de las drogas que incluye: tráfico, comercio, expendio, industria, almacén, trasporte y todo su procesamiento.

El artículo 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada (LOCDO), establece los Delitos de Delincuencia Organizada, las sanciones y/o penas de acuerdo al tipo de hecho.

Entre otros negocios clandestinos se encuentran:

* Piratería

* Secuestros

* Corrupción

* Contrabando y demás delitos de naturaleza aduanera y tributaria

* Extorsión

* Pornografía

* Estafas, robos, hurtos y otros fraudes

* Terrorismo

* Evasión fiscal

* Trata de personas y de inmigrantes

* Apuestas ilegales

* Trafico de armas (fabricación), órganos, personas, piedras preciosas y explosivos

* Los delitos bancarios o financieros

* Delitos ambientales

* Falsificación de monedas y títulos de crédito público

* Sicariato

Asimismo, la LOCDO sanciona los siguientes delitos:

* Tráfico ilícito de metales, piedras preciosas o materiales estratégicos

* Legitimación de capitales

* Legitimación culposa de capitales

* Asociación para delinquir

* Terrorismo

* Tráfico de armas

* Manipulación genética ilícita

* Tráfico ilegal de órganos

* Sicariato

* Obstrucción a la administración de justicia

* Obstrucción de la libertad de comercio

Delitos Previstos en la ley.

De los delitos contra los recursos o materiales estratégicos:

a) Tráfico ilícito de metales, piedras preciosas o materiales estratégicos: Se entiende por recursos o materiales estratégicos los insumos básicos que se utilizan en los procesos productivos del país. Esta ley regula este delito de la siguiente manera: ¨ Quiénes trafiquen o comercialicen ilícitamente con metales, piedras preciosas o materiales estratégicos, nucleares o radiactivos, sus productos o derivados, serán castigados con prisión de tres a seis años.¨

Delitos contra el orden socio económico.

Legitimación de capitales. Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilícitas, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.

La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona realice las actividades siguientes:

1. La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.

2. El ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad u otro derecho de bienes.

3. La adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de algún delito previsto en esta Ley.

4. El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas.

Los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimación de capitales ser án decomisados o confiscados según el origen ilícito de los mismos.

Legitimación culposa de capitales. Cuando el delito previsto en el artículo 4 de esta Ley se cometa por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la ley por parte de los empleados o directivos de los sujetos obligados contemplados en el artículo 42 de esta Ley, la pena será de uno a tres años de prisión.

Delitos contra el orden público.

Asociación.

Se

...