Сooperativa de pensionados retirados y personal

COOPERATIVA DE PENSIONADOS RETIRADOS Y PERSONAL

ACTIVO DE LA POLICIA NACIONAL

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ACTA No 003 DE 2013

En las oficinas de la Cooperativa de Pensionados de la Policía Nacional siendo las 9.20 a.m. del 13 de Marzo de 2013 por invitación de Presidente del Consejo señor MANUEL VICENTE POVEDA asistieron miembros principales del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia de la Cooperativa, cuya convocatoria se realizo de acuerdo a los COOPERATIVA DE PENSIONADOS RETIRADOS Y PERSONAL

ACTIVO DE LA POLICIA NACIONAL

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ACTA No 003 DE 2013

En las oficinas de la Cooperativa de Pensionados de la Policía Nacional siendo las 9.20 a.m. del 13 de Marzo de 2013 por invitación de Presidente del Consejo señor MANUEL VICENTE POVEDA asistieron miembros principales del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia de la Cooperativa, cuya convocatoria se realizo de acuerdo a los ACTA N° 010

DE 2007

SESIÓN: ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA DE PENSIONADOS Y PERSONAL CON ASIGNACIÓN DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL LIMITADA.

FECHA: NOVIEMBRE 22 DE 2007

HORA: 13:00 PM.

LUGAR: SEDE PRINCIPAL “COPEN” CARRERA 18 # 36-13

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N

PRINCIPALES

HERNANDEZ MORENO MARCO TULIO

MANUEL ANTONIO RINCON

MISAEL GUZMAN ABELLO

JOSE GONZALO MUNAR

JULIO ROBERTO ESPINOSA DUARTE

PEDRO VELASQUEZ LOPEZ

JESUS ANTONIO RAMIREZ MOLANO

J U N T A D E V I G I L A N C I A

TOBIAS ALARCON VELANDIA

TEOFILO ALCANTARA CETINA

MANUEL GUILLERMO POVEDA

GERENTE

GUSTAVO CONTRERAS LAGUADO

REVISOR FISCAL

JORGE ERNESTO GARCIA FORERO

CONTADOR

HELVER ORLANDO BUSTOS CUBILLOS

2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

El señor Presidente puso en consideración el Orden del Día, siendo aprobado como sigue:

ORDEN DEL DIA

PARA LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION A REALIZARSE EN LA SEDE PRINCIPAL EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2007 A PARTIR DE LAS 13.:00 HORAS.

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

3. INFORME DE GERENCIA

4. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 27 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2007

5. INFORME DE JUNTA DE VIGILANCIA

6. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE SEPTIEMBRE 2007

7. INFORME REVISORIA FISCAL

8. CORRESPONDENCIA DE ADMISIONES Y RETIROS POR POSICIONES Y BARRIOS

9. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASOCIADOS PARA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2007

10. CORRESPONDENCIA

11. ADMISIONES Y RETIROS

12. PROPOSICIONES Y VARIOS

3.- INFORME DE PRESIDENCIA:

Después del saludo protocolario el Presidente toma la palabra manifestando a los Honorables Consejeros que reconsideremos por la situación que está pasando la Cooperativa y que el auxilio de Transporte se reconocerá a partir de la fecha de CIENCUENTA MIL ($50.000) PESOS, proposición esta que quedó pendiente.

El Consejo aprobó que los balances se presentaran con mínimo 4 o 5 días de anticipación para ser estudiados y aclarar en reunión de Consejo las dudas que tuvieran al respecto. El Dr., Bustos aclara que como no se ha podido conseguir a una auxiliar contable para que nos pongamos al día, en estos momentos hay una persona que nos ha colaborado .

- El Presidente manifiesta que la comisión que se nombró para el estudio de los Estatutos la cual se reunió el 7 de Septiembre, determinó que cada uno haría esta tarea y en próxima reunión extraordinaria van a exponer sus puntos de vista para que lleguen a la Asamblea listos para ser aprobados con las reformas hechas.

- Se le entregó a la Junta de Vigilancia dos informes de investigación sobre lo que pasó el señor Anzola antiguo Administrador de Tocaima sobre un impuse con el señor Lisandro Forero, el otro un informe que pasó la Sra. Ruth Valenzuela contra el señor Lisandro Forero; así mismo se les hizo entrega de una carta que pasó el Sr. Medellín un poco displicente. La anterior documentación para que adelante las investigaciones correspondientes.

- El Consejo le ordenó al Sr. Gerente que formulará la denuncia Penal en contra del Sr. Espíndola, la cual el ya nos presentó, correspondiéndole por reparto a la Fiscalia 162 unidad 1° de Delitos contra el patrimonio.

- La reunión con los acreedores, la cual se realizó el 22 de Septiembre donde asistieron 32 personas, se les puso al tanto de la circunstancias en voz del Gerente, el Revisor Fiscal, el Contador y él señor Presidente del Consejo, donde se llegó a un acuerdo de rebajar los intereses del 1.3% al 1.1% por el término de dos (2) años a partir del mes de Octubre. El Sr. Munar da a conocer a los miembros del Consejo que se les hizo saber que de acuerdo al orden de fecha de solicitud de la devolución de su dinero se les estaría entregando en ese orden de Petición, pero que tuvieran paciencia ya que hay varios desde el año pasado y con el arreglo que se llegó con el Dr. Meléndez nos demoraríamos un poco más de lo previsto, se les pidió un poco de paciencia para poderles entregar esos dineros , el Dr. Bustos dice que con este porcentaje se estaría bajando por lo menos como dos millones mensuales.

- Se acordó que se invitarán a los señores acreedores a la Reunión Informal del 24 de Noviembre por que la mayoría son socios y esta se va a realizar el barrio Bonanza Salón comunal.

- Por último el Sr. Presidente le pregunta al Contador que si al señor Espíndola se le está descontado por nómina el autopréstamo que se hizo, Contesta el Dr. Bustos que en este momentos no se le está descontando por nómina, el dejó firmado un pagare pero hasta el momento no se ha procedido a descontarle.

4.- ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 009 DEL 30 DE AGOSTO DE 2007

Toma la palabra el Sr. GERENTE comentando la ausencia de la señorita Secretaria VILMA SÁNCHEZ dando a conocer que ella se encontraba en vacaciones hasta el día de ayer

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