Act 8 Contabilidad

1. Elaboración de la escritura de constitución (art. 110 del código de comercio.)

Escritura No. 2563 DEL 02 DE ENERO DE 2011

En la ciudad de Puente Nacional, Departamento de Santander, Republica de Colombia a DOS (2) DÍAS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE (2011), Ante mi ANA MARIA VALENZUELA AGUILLON, Notario Titular del circulo de Puente Nacional COMPARECIO EL SEÑOR RUBÉN SÁNCHEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 91.431.850 de La Belleza Santander y JACINTO FLÓREZ identificado con cédula de ciudadanía No.13.258.123 de Puente Nacional Santander respectivamente, de nacionalidad colombiana, efectos de denominarán como los Constituyentes, mediante el presente escrito manifiestan la voluntad de constituir una Sociedad de Responsabilidad Ltda., que se regulará conforme a lo establecido en la ley y en las Siguientes Cláusulas:

PRIMERA: ---- CONSTITUCIÓN: Actuando bajo sus propios nombres e interés, se reúnen para constituir una compañía comercial de responsabilidad limitada que por ésta escritura se constituye, y que aparecerá bajo el nombre de Empresa Latina Colombiana LTDA., cuyo domicilio será en la ciudad de Puente Nacional departamento de Santander pero podrá crear dependencias en otras ciudades del país.

SEGUNDA: ---- OBJETO SOCIAL: El objetivo principal de la sociedad será realizar la actividad comercial de compra y venta de mercancías.

TERCERA.- CAPITAL: El capital social de la empresa es de cincuenta millones de pesos ($ 50.0000.000), representado en cincuenta mil (50.000) cuotas o partes de interés social por un valor igual de mil pesos cada uno ($1.000. Éste capital ha sido suscrito y pagado íntegramente por los socios fundadores así:

Sr. Rubén Sánchez aporta veinte siete mil quinientas cuotas (27.500) de mil pesos cada una ($1.000) pagadas así: Dieciocho millones quinientos mil pesos ($18.500.000) en efectivo y ochocientas (800) unidades de mercancías para la venta por valor de once mil doscientos cincuenta pesos ($11.250) cada una para un total de nueve millones de pesos ($9.000.000).

Sr. Jacinto Flórez aporta veinte dos mil quinientas cuotas (22.500) a mil pesos cada una ($1.000) pagadas en efectivo.

CUARTA: ---- todos los socios de la compañía componen la junta de socios, que tendrá una reunión ordinaria cada dos (2) meses en la sede social de la empresa, en la fecha y hora determinada por el gerente y avisada por escrito a los socios con 15 días de anticipación por lo menos. Las reuniones extraordinarias se efectuaran cuando así lo determinen el representante legal o los socios.

QUINTA: ---- FORMALIDAD: la sociedad llevara un libro debidamente registrado en que se anotaran, por orden cronológico, las actas de las reuniones de juntas de los socios y estas serán firmadas por el presidente y secretario, en cada oportunidad.

SEXTA: ---- ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de la sociedad estarán a cargo de los siguientes órganos: La junta general de socios Y El gerente.

SEPTIMA.---- REPRESENTACIÓN: Todos los socios y cada uno de ellos, delega la representación a un gerente y aun suplente, de libre nombramiento y remoción por la junta de socios, para periodos de un año para el ejercicio de sus funciones, contados a partir de la fecha de la firma de la presente acta. El gerente será el representante legal de la sociedad, y, el suplente de gerente tendrá la función de re emplazar al gerente en sus faltas absolutas, temporales y accidentales con las mismas atribuciones. De común acuerdo se designa al Señor Jacinto Flórez como Gerente, y Señor Rubén Sánchez, como suplente del gerente, para el primer periodo que inicia en esta fecha.

OCTAVA.--- FACULTADES: El gerente tendrá las siguientes funciones:

Uso de la firma o razón social, Designar al secretario de la compañía, que será también secretario de la junta general de socios. Designar los demás empleados que requiera para el normal funcionamiento de la compañía y fijarles su remuneración, excepto cuando se trate de aquellos que por ley o por estos estatutos deban ser asignados por la junta general de socios. Corresponderá al secretario llevar los libros de registro de socios y de actas de la junta general de socios y tendrá, además, las funciones adicionales que le encomiende la misma junta y el gerente.

NOVENA,- REUNIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: Las reuniones serán ordinarias y extraordinarias.

Las ordinarias se celebraran dentro de los tres primeros meses siguientes al vencimiento del ejercicio social, por convocatoria del gerente, hecha mediante comunicación escrita dirigía a los socios con quince (15) días hábiles de anticipación. Las extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía así lo exijan, por convocatoria del gerente, revisor fiscal (Si lo hubiere) o a solicitud de un socio representante de por lo menos la cuarta parte del capital social. La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará de la misma forma que las reuniones ordinarias pero con cinco (5) días comunes de anticipación, a menos que éstas sean para aprobación de cuentas y balances generales en este caso, la convocatoria se hará con el mismo tiempo de anticipación que las reuniones ordinarias. Las reuniones se efectuarán en el domicilio de la sociedad.

DECIMA.- FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: son las siguientes:

a) Estudiar y aprobar las reformas de estatuto;

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