ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL


ACTA NÚMERO ____________ DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. En las oficinas administrativas de la Sociedad____________-. situada en _______________, a las ___ horas con ___- minutos del día _______ de ___________ del año dos mil ____. PRIMERO: ACUERDO DE INSTALARSE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS: Habiéndose reunido en este acto los accionistas y representantes de todas las acciones emitidas y en actual circulación de la sociedad que gira con la razón social “_________,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE” quienes representan el cien por ciento de las acciones con las que está dividido el Capital Social, de acuerdo con el artículo doscientos treinta y tres del Código de Comercio, por acuerdo unánime de los presentes, proceden a instalarse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS y levantar el acta de asistencia a que se refiere el artículo doscientos treinta y nueve del Código de Comercio, todo de conformidad con lo preceptuado por el Inciso Cuarto del Artículo doscientos cuarenta y seis del Código de Comercio. SEGUNDO. PRESIDENTE Y SECRETARIO. Se nombró como presidenta de debates a la señora(o) _______ quién es la Representante Legal, y como secretario el señor __________________. TERCERO: ELABORACIÓN DEL ACTA DE ASISTENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve del Código de Comercio, el secretario de esta Junta señor ______________________ procedió a la elaboración del acta de asistencia, la cual se insertará en esta acta y se agregará juntamente con los otros atestados que requiere la Ley al expediente de esta, de conformidad con lo preceptuado por el Inciso Cuarto del Artículo doscientos cuarenta y seis del Código de Comercio. El secretario de esta Junta señor ___________________ procedió a exhibir y dar lectura al Acta de asistencia, la cual fue firmada por la Presidenta, el secretario, y los concurrentes, de la consta que se encuentran presentes y representados el cien por ciento de las acciones que está dividido el Capital Social, o sea ___________ ACCIONES DE ___________ COLONES cada una, equivalentes a __________________________DE DÓLAR cada una, siendo dicha acta del tenor literal siguiente: ACTA DE QUORUM NUMERO _________. En la ciudad de ____________ a las ________ horas con _____ minutos del día ______ de abril del año dos mil ___. En las oficinas Administrativas de la Sociedad se encuentran reunidos los siguientes accionistas: la señora _________________, Propietaria de _______ ACCIONES; el señor ____________________, Propietario ________ ACCIONES; el señor ____________________, Propietario_________ ACCIONES y el señor ____________________, Propietario_________ ACCIONES, QUE HACEN UN TOTAL DE ___________ ACCIONES. Los presentes en el carácter dicho acuerdan instalar una Junta General Extraordinaria de Accionistas, que deberá tratar sobre los puntos indicados en la Agenda que se apruebe por unanimidad y se exhibe para su comprobación la lista de accionistas, con indicación de nombre y cantidad de acciones de cada uno, la que fue firmada por los asistentes: ____________________-; SEÑOR _____________________________; SEÑOR _____________________________; Y SEÑOR _________________________. CUARTO: QUÓRUM: El secretario de esta Junta señor ________________________________ con base al Acta de asistencia correspondiente a esta reunión, informó a la Presidenta de Debates señora _________________________- que se encuentran presentes y representadas _______________ ACCIONES, que constituyen el cien por ciento de las acciones emitidas y en actual circulación, representativas del Capital Social de _________________________-COLONES 00/100 (C800,000.00), equivalentes a ______________DOLARES ($____) por lo cual se confirma el QUÓRUM requerido por el PACTO SOCIAL Y EL CODIGO DE COMERCIO, para llevar a cabo la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad. QUINTO. La Presidenta de la Junta señora _________________________ presentó a consideración de los concurrentes la siguiente AGENDA: PRIMERO: Los accionistas, UNANIMEMENTE ACUERDAN: AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL MINIMO _______________________ DÓLAR CON ___________ CENTAVOS DE DÓLAR ($____), representadas por la cantidad de _____________o acciones comunes y nominativas de ______ COLONES cada una (¢_______), equivalentes a DOLARES CON _____________ CENTAVOS DE DÓLAR ($__________) cada una; en consecuencia el Capital Social Mínimo se incrementó ____________ COLONES (C_____________) es decir, _______________ DOLARES ($__________). Dicho aumento ha sido tomado de las utilidades acumuladas del ejercicio _______(año); SEGUNDO. Los accionistas proponen la MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL PARA ADAPTARLO A LAS REFORMAS DEL CODIGO DE COMERCIO: La señora Administradora Única Propietaria, doña ____________________ expuso la necesidad de modificar la CLAUSULA ________ del Pacto Social para adaptar el mismo a lo estipulado en las Reformas del Código de Comercio. Se sometió a consideración el punto, y los accionistas, después de discutirlo y analizarlo en forma unánime ACUERDAN: Modificar la CLAUSULA QUINTA del Pacto Social en los siguientes sentidos: a) Establecer el valor del Capital social en Dólares de los Estados Unidos de América, y b) Determinar el valor nominal de las acciones en ________dólares de los Estados Unidos de América cada una, por lo que el Capital Social actual quedará dividido en ____________ACCIONES de un valor nominal de Cien dólares de los Estados Unidos de América cada una, repartidas de la siguiente manera: 1) Señora _____________-: ____________ veintidós acciones; 2) el Señor ______________________, ____________ acciones; el señor ____________________-, ___________ acciones y el señor ________________, ______ acciones, que hacen un total de ______________- acciones. Todos los accionistas manifiestan su conformidad en la forma de distribución de las nuevas acciones.- La Cláusula ______ del Pacto Social, quedará redactada de la siguiente manera: ‘‘‘‘‘‘‘‘‘CLAUSULA ___- CAPITAL SOCIAL: El capital social será variable y el Capital Mínimo es de ____________- MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y está representado y dividido en _____________-ACCIONES comunes y nominativas del valor nominal de ___________ DOLARES cada una.”””””””””.- Se designa a doña __________-, Administradora Única Propietaria de la sociedad para cumplir con el acuerdo tomado, a quien facultan para comparecer ante Notario a otorgar la Escritura Pública de Modificación del Pacto Social respectiva, en la cual para comodidad, se deberán reproducir en forma ordenada todas las cláusulas por las que se regirá la sociedad, a partir de la inscripción de dicha escritura en el Registro de Comercio, y se le conceden a la Representante Legal las más amplias facultades y libertad para redactar las cláusulas y en su caso adecuarlas a la legislación vigente, de conformidad con lo establecido en el Pacto Social, y para el caso específico se adecuarán y modificarán además de la Cláusula ________ las siguientes: CLÁUSULA _(

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