ACTA ARRAYAN

REPERTORIO Nº

ACTA ARRAYAN

X.

A C T A

“ CONSTRUCTORA ARRAYAN S.A.”

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En Santiago, Comuna del mismo nombre, República de Chile, a veintinueve de agosto del año dos mil cinco, ante mí, CARLOS GERVASIO, Abogado, Notario Público Titular de SANTIAGO, con Oficio en Claudio Vicuña novecientos diez, comparece: doña HORTENSIA ELIANA DE LA SANTISIMA TRINIDAD FIGUEROA SILVA, chilena, casada, abogado, domiciliada en calle Freire novecientos setenta y nueve oficina ciento cuatro de esta ciudad, cédula nacional de identidad y rol único tributario número seis millones doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta y seis guión cero, quien debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el Acta de la Tercera Reunión de Directorio de la Sociedad “CONSTRUCTORA ARRAYAN S.A.”, la que es del siguiente tenor: “ACTA DE LA 3 REUNION DE DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD “ CONSTRUCTORA ARRAYAN S.A.” En Quilpué, a veintiséis de Agosto del año dos mil cinco, siendo las nueve horas, en el domicilio de la sociedad ubicado en calle Freire novecientos setenta y nueve, oficina doscientos seis, se reúne el Directorio de la sociedad CONSTRUCTORA ARRAYÁN S.A., con la asistencia de la totalidad de sus miembros, esto es, doña HORTENSIA ELIANA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD FIGUEROA SILVA, don RICARDO ANDRÉS PONCE FIGUEROA y don SEBASTIÁN ANTONIO PONCE FIGUEROA, quienes fueron designados por la Primera Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha veintiocho de febrero del año dos mil cinco; y, previa constitución, se adoptaron los siguientes acuerdos: PRIMERO: Se delegan a la Gerente General doña HORTENSIA ELIANA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD FIGUEROA SILVA, cédula nacional de identidad número seis millones doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta y seis guión cero y al Gerente de Finanzas a don RICARDO CÉSAR ANTONIO PONCE CARREÑO, cédula nacional de identidad número seis millones quinientos trece mil setecientos cincuenta y dos guión seis, además de las ya delegadas, las siguientes facultades: Contratar boletas bancarias para garantizar obligaciones de CONSTRUCTORA ARRAYAN S.A; Conferir mandatos especiales. SEGUNDO: Se faculta a la gerente general doña HORTENSIA ELIANA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD FIGUEROA SILVA, para que reduzca a escritura pública la presente acta. Sin tener otro tema que tratar, se pone término a la reunión, siendo las diez horas , firmando todos lo Directores en señal de aprobación, y el gerente, quien actuó como secretario. Hay tres firmas ilegibles. Ricardo Andrés Ponce Figueroa. Sebastian Antonio Ponce Figueroa y Hortensia Eliana Figueroa SIlva”. Conforme con fojas tres vuelta, del Libro de Actas tenido a la vista. Del repertorio Nº

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