ACTA NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
Enviado por yesica021 • 3 de Junio de 2013 • 493 Palabras (2 Páginas) • 732 Visitas
ACTA N°# 011
REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2012
En la ciudad de Neiva, departamento del Huila, República de Colombia, a los trece (13) días del mes de Marzo de dos mil trece (2013), siendo las 9:00 de la mañana, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 21 de Enero de 2013, se reunieron de manera Ordinaria en la CR 5 4 - 152, los socios únicos de la sociedad G & J FERRETERIAS S.A.,para tratar el siguiente orden del día:
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Aprobación del orden del día.
4. Informe del Gerente y de la Administración.
5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
6. Nombramiento de Revisor Fiscal y asignación de Honorarios.
7. Propuestas varias.
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
Se constató la presencia de los socios, así:
• Socio Mayoritario: JAIRO POLANIA G.
• Socio: GERARDO SOTO Q.
• Socio: JUAN FELIPE DIAZ C.
• Socio: NICOLAS POLANIA
Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir válidamente de conformidad con el artículo 182 del Código de Comercio.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
Por unanimidad se eligió como Presidente de la reunión al señor Jairo Polania y como secretario al señor Gerardo Soto.
3. Aprobación del orden del día.
Toma la palabra el señor Socio Jairo Polanía, representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.
4. Informe del Gerente y de la Administración.
El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.
5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
Se presenta por parte del señor Socio Jairo Polania, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2012. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.
6. Nombramiento de Revisor Fiscal y asignación de Honorarios.
Se hace el nombramiento como Revisor Fiscal de la entidad a la Contadora Yesica Andrea Peralta Prada, identificado con cédula de ciudadanía N°1075.257.278 expedida en Neiva y Tarjeta Profesional 57126-T, asignando Honorarios por un valor de OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS
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