ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS

(NOMBRE DE LA EMPRESA)

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS

(FECHA DE ASAMBLEA CON LETRA)

En la Ciudad de México, siendo las 15:00 horas del día veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se reunieron en el domicilio social de (nombre de la pempresa con el objeto de celebrar una Asamblea Extraordinaria los socios (nombre de los socios) por su propio derecho y (nombre de los socios) por su propio derecho, y con la comparecencia de los señores (***).

Se nombró como Presidente de la Asamblea a la señora (***) y a (***) como secretaria de Actas de Asamblea por designación de los socios asambleístas; así mismo se designó como escrutador a (***), quien aceptó el cargo y procedió a elaborar la lista de asistencia verificando que se encontraran presentes todos los socios en representación de sus respectivas partes sociales; una vez que el escrutados se cercioró de la presencia de todos y cada uno de los socios y sus partes sociales y se procedió a firmar la lista de asistencia respectiva, misma que se anexa a la presente acta de asamblea como Anexo 1 y certificando que se encontraban presentes los siguientes socios.

SOCIOS PARTES SOCIALES CAPITAL FIJO CAPITAL VARAIABLE

(***) 1 (***) (***)

(***) 1 (***) (***)

SUBTOTAL (***) (***)

TOTAL 2 (***)

Estando representada la totalidad de las Partes Sociales en que se divide el capital social de la sociedad (***) el Presidente de la Asamblea declaró instalada de forma legal la Asamblea sin necesidad de publicación previa de la convocatoria respectiva.

Una vez que fue instalada la Asamblea, a continuación, el Presidente dio lectura al siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.

2. Presentación y discusión y en su caso aprobación del Informe de la Gerencia de Administración sobre las operaciones de la Sociedad de los (***);

3. Presentación y discusión y en su caso aprobación del Balance General, Estados Financieros y Situación Contable y Financiera de las Sociedad por los ejercicios (***);

4. Discusión, determinación y en su caso aprobación de la aplicación de utilidades, si las hubiere;

5. Discusión, determinación y en su caso aprobación de emolumentos para la Gerencia de Administración de la Sociedad.

6. Propuesta, discusión y en su caso ratificación del Gerente de Administración Único.

7. Exposición, discusión y en su caso ratificación de Acuerdos y Resoluciones del Acta de Asamblea de (***).

8. Presentación y en su caso reconocimiento de exhibiciones de capital realizado por los socios

9. Nombramiento de delegados especiales para protocolización de las resoluciones de la presente Acta de Asamblea.

Una vez que fue leído el Orden del Día para la celebración de la presente Acta de Asamblea, esta fue desahogada como a continuación se señala:

I.- En el desahogo del Primer Punto del Orden del Día: Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea lo sometió a discusión y en su caso aprobación de los Socios Asambleístas, quienes después de haberlo discutido tomaron las siguiente:

RESOLUCIÓN:

ÚNICA: Los Socios Asambleístas aprobaron en su totalidad los nueve puntos que conforman el Orden del Día de la presente Asamblea.

II.- En el desahogo del Segundo Punto del Orden del Día: Presentación y discusión y en su caso aprobación del Informe de la Gerencia de Administración sobre las operaciones de la Sociedad de los ejercicios (***), El Presidente de la Asamblea presentó a las Socios Asambleístas el informe sobre las operaciones de la Sociedad en los ejercicios (***), mismos que fueron leídos por el Presidente de la Asamblea a los Socios Asambleístas quienes, posteriormente, procedieron a la discusión del informe de las operaciones de la Sociedad por los ejercicios antes referidos, resolviendo lo siguiente:

RESOLUCIÓN:

PRIMERA: Los Socios Asambleístas aprobaron de forma unánime y en su totalidad el informe sobre las operaciones de la Sociedad en los ejercicios (***), teniéndolo por rendido y como dicho anteriormente, aprobado en todas sus partes.

SEGUNDA: Los Socios Asambleístas ratifican todos los actos realizados por la Gerencia de Administración de la Sociedad con relación a las operaciones y actos administrativos de la misma durante los ejercicios de los cuales se rindió informe en el presente punto del Orden de Día, liberando de cualquier responsabilidad al Gerente General Único y a los antiguos Miembros del Consejo de Administración (por su anterior servicio) por los actos conocidos y realizados hasta el momento de la celebración de la presente Acta de Asamblea.

III.- Con relación al desahogo del Tercer Punto del Orden del Día: Presentación y discusión y en su caso aprobación del Balance General, Estados Financieros y Situación Contable y Financiera de las Sociedad por los ejercicios (***), el Presidente de la Asamblea presentó a los Socios Asambleístas el Informe que rinde la Gerencia de la Administración sobre Balance General, Estados Financieros y Situación Contable y Financiera de la Sociedad correspondiente a los ejercicios (***). Una vez que fue presentado el Informe de referencia, los Socios Asambleístas después de haberlo discutido tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN:

ÚNICA: Los Socios Asambleístas deliberaron aprobar en su totalidad el informe que rinde la Gerencia de Administración de la Sociedad sobre el Balance General, Estados Financieros, y Situación Contable y Financiera de la Sociedad.

IV.- En el desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día: Discusión, determinación y en su caso aprobación de la aplicación de utilidades, si las hubiere, El Presidente de la Asamblea sometió a discusión de los Socios Asambleístas la aplicación de las utilidades que presenta el Balance General de la Sociedad por los ejercicios que se informan en el Tercer punto del Orden del Día, quienes después de haberlo considerado tomaron la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN:

ÚNICA: Los Socios Asambleístas determinaron solo disponer, para su aplicación, el 5% del monto total de las utilidades que arroja el Balance General de la Sociedad por los ejercicios (***) (revisados en el Tercer Punto del Orden del Día), a los fondos de la cuenta de Reserva Legal de la Sociedad.

V.- Con relación al Desahogo del Quinto Punto del Orden del Día: Discusión, determinación y en su caso aprobación de emolumentos para la Gerencia de Administración de la Sociedad, El Presidente de la Asamblea sometió a consideración y discusión de los Socios Asambleístas, la determinación de

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