ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

ASAMBLA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE xxxxxxxS. DE R.V. DE C.V.

 Siendo las -------------del día -------------del año 2015 dos mil quince, en el  poblado de San Francisco, municipio de Bahía de Banderas, estado de Nayarit Estados Unidos Mexicanos,  se reúnen en el domicilio social de la sociedad  mercantil S. DE R.L. DE C.V., se presentan los socios, el señor xxx y la señora xxxx las personas anteriormente citadas, se encuentran reunidas con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria, con el carácter de totalitaria, por lo que no existió la necesidad de realizar la publicación de convocatoria respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el Capítulo Tercero, Clausula Decima Octava  de los Estatutos Sociales.

A tal efecto, se dio inicio a la Asamblea siendo esta Precedida por el Gerente Administrador el señor xxxxx quien designo como secretario a xxxx quien después de aceptar el cargo y protestar su fiel y legal desempeño certifica que fue designada como escrutadora la señora xxxxxx, quien de inmediato protesto el desempeño de su encargo, revisó el registro de socios, hecho lo cual, prepararon la lista de asistencia que en su oportunidad se anexa al acta que contenga los acuerdos de la presente Asamblea, y procedió a realizar el recuento de las partes sociales representativas del capital social, haciendo constar que se encontró la totalidad de las partes sociales en que se divide el capital social de la sociedad de la siguiente manera:

Con base en la certificación extendida por el escrutador, y en virtud de estar presente el 100% cien por ciento de las partes sociales representativas del capital social de la sociedad, el Presidente de la Asamblea declaró legalmente instalada la Asamblea General Extraordinaria, por lo que los acuerdos que sean tomados legalmente en ésta serán obligatorios para todos los socios, lo anterior en virtud de que estos se encuentran representados en su totalidad.

 Acto continuo, el Presidente de la Asamblea propuso que la Asamblea se sujete al siguiente:

ORDEN DEL DIA.

1.- Discusión y en su caso, aprobación por el Presidente, Secretario y Escrutador, lista de asistencia y declaración de estar legalmente instalada la asamblea.

2.- Presentación, y en su caso, aprobación de los Estados Financieros y resultados obtenidos durante el año 2014.

3.- Discusión y en su caso, aprobación  de reconocimiento de pasivos mostrados en los estados financieros  del año 2014. Propuesta y en su caso aumento del Capital  en su parte Variable.  

4.- Discusión y en su caso, aprobación a efecto de realizar cambios en el objeto de la  sociedad, ampliando el mismo a efecto de realizar actividades relacionadas con  caballos.

5.- Ratificación Del Gerente Administrativo.        

6.- Discusión Y en su caso, aprobación de la revocación de poderes concedidos a:

7.- Nombramientos de apoderados de la Sociedad.

8.- Discusión y en su caso, aprobación a efecto de designar Delegado Especial

9.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de que contenga los acuerdos tomados en la presente Asamblea.

Los socios aprobaron por unanimidad el preinserto orden del día, el cual se desarrolló y fue desahogado en los siguientes términos.

DESARROLLO DE LA ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- Discusión y en su caso, aprobación por el Presidente, Secretario y Escrutador, lista de asistencia y declaración de estar legalmente instalada la asamblea.

En cumplimiento del primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea declaró legalmente instalada la asamblea aún sin la publicación de la convocatoria respectiva, misma que fue hecha por comunicación directa a todos los miembros de la sociedad; por lo que encontrándose representada la totalidad (100%) de las participaciones sociales que forman parte del capital social, lo anterior, de conformidad con lo estipulado en la cláusula vigésima tercera segundo párrafo de los estatutos sociales, se advierte que los acuerdos que en esta reunión se tomen con el porcentaje de participación social legal y estatutarios requeridos, serán legítimamente válidos y por ende obligatorios, aún para los disidentes.

SEGUNDO.- Presentación, y en su caso, aprobación de los Estados Financieros y resultados obtenidos durante el año 2014.

Acto continuo y en desahogo del segundo punto contenido en el Orden del Día propuesto, el Presidente de la Asamblea, quien también funge como Gerente de la Sociedad, exhibe y da a conocer a la Asamblea, el informe de los Estados Financieros y los resultados obtenidos durante el año 2014, y una vez analizados por la Asamblea, se resuelve:

ÚNICO. Se aprueba por la Asamblea, en todos sus términos el informe en mención, presentado por el Gerente de la Sociedad.

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