Asambleas Extraordinarias

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

TOWERTECH AMERICAS S.A.

Acta No. 00X

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, siendo las 10:00 a.m. del día X de XX de dos mil doce (2.012), en las oficinas de la sociedad TOWERTECH AMERICAS S.A. se llevó a cabo Asamblea extraordinaria de Accionistas previa convocatoria realizada por escrito por la Representante Legal de la compañía, Sra Mónica Alejandra Ramírez Niño, de fecha 0X de XXX de 2012 dirigida a cada uno de los accionistas a la dirección que aparece registrada en los archivos de la sociedad.

Asistieron:

NOMBRE IDENTIFICACIÓN %

MONICA ALEJANDRA RAMIREZ NIÑO C.C. 52.259.476 51

CAROLINA RAMIREZ NIÑO C.C. 52.698.881 8

En la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se desarrollo el siguiente orden del día, que fue aprobado por los asistentes:

1. Instalación

2. Elección de Presidente y Secretario de la presente Asamblea

3. Llamado a lista y Verificación de quórum

4. Proyecto de Reforma Estatutaria ( Transformación del tipo societario)

5. Lectura y aprobación del Acta.

1. Instalación

Reunidos los accionistas de la Compañía y cumpliendo con los requerimientos de Ley, se da inicio a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, siendo las XXX a.m. del día X de X de 2012.

2. Elección de Presidente y Secretario de la presente Asamblea

Por unanimidad la asamblea extraordinaria de Accionistas, designó para presidir la sesión a la Sra. X y como secretaria a X

3. Llamada a lista y Verificación de quórum

Verificado el quórum, se constató que está representado el 100% de las acciones presentes y representadas, lo cual indica que hay quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones. La x, quien actúa como secretaria para la presente sesión, lee el orden de día y la Asamblea Extraordinaria lo aprueba por unanimidad.

4. Proyecto de Reforma Estatutaria/Trasformación del tipo societario.

xxxxxxxx tomando atenta nota a la nueva ley 1258 de 2008 y con ella la creación de la figura societaria conocida como Sociedad por Acciones Simplificada –SAS-, que es una figura que contempla más ventajas en su constitución y funcionamiento y de acuerdo a las recomendación de los Asesores presenta la posibilidad de transformar a TOWERTECH AMERCIAS S.A. a TOWERTECH AMERCIAS SAS y menciona las siguientes ventajas:

 Permite la unipersonalidad y no exige un número mínimo o máximo de accionistas.

 Se constituye por documento privado inscrito en la Cámara de Comercio del domicilio, teniendo claridad que si se aportan bienes inmuebles en la constitución debe hacerse por escritura pública.

 Su

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