LA ASAMBLEA ORDINARIA OTORGAMIENTO DE FACULTADES Y NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

- - - En México, Distrito Federal, siendo las DIEZ HORAS del día veintidós de abril del año dos mil dieciséis, se reunieron en el domicilio social de la empresa denominada “COMERCIALIZADORA TIZAYUCA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, los accionistas de la misma, con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para la cual no se requirió de convocatoria previa, en virtud de encontrarse representado el cien por ciento del capital social, de conformidad con lo establecido en el artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y cláusula décima octava de los Estatutos Sociales.----------------------------------

- - - En términos de la cláusula décima quinta de los estatutos sociales, funge como Presidente de la Asamblea el Administrador Único de la Sociedad, señor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, y se nombra como Secretario y Escrutador de la misma al señor XXXXXXXXXXXXXX, quien una vez que aceptó el cargo conferido, en ejercicio del mismo procedió a formular la Lista de Asistencia, asimismo certifica la representación en esta asamblea, del cien por ciento de las acciones de la sociedad en que se encuentra dividido el capital fijo.------------------

- - - En virtud de encontrarse representadas la totalidad de las acciones de la Sociedad,   el Presidente de la Asamblea declara legalmente instalada ésta y validos todos los acuerdos que en ella se tomen.------------------------------------------------------------------------------

- - - Acto continuo, el Presidente dio lectura al Orden del Día, el cual fue aprobado por el voto unánime de los accionistas presentes, mismo que se transcribe a continuación:--------

-----------------------------------------------ORDEN DEL DÍA-------------------------------------------------

- - - 1.- DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA AUTORIZAR A LA SOCIEDAD A OTORGAR FIANZAS, AVALES Y GARANTÍAS A FAVOR DE TERCEROS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- - - 2.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO COMISARIO.--------------------------------------------------

- - -  3.- ASUNTOS GENERALES.---------------------------------------------------------------------------

- - - Los cuales se pasaron a desahogar en los siguientes términos:-------------------------------

- - - PUNTO PRIMERO.- En el desahogo del primer punto del Orden del Día, en uso de la palabra, el señor XXXXXXXXXXXXXX, explica y manifiesta a los accionistas sobre la conveniencia de que la  Sociedad pueda otorgar fianzas, avales y garantías a favor de terceros en beneficio de la actividad negocial y a los fines de que la sociedad pueda obtener un lucro repartible entre los accionistas cuando dichas garantías se otorguen en forma onerosa.-------------------------------------------------------------------------------

- - - Una vez que los señores Accionistas intercambiaron opiniones de lo anterior, por el voto unánime de los mismos, se tomaron las siguientes: ---------------------------------------------

----------------------------------------------RESOLUCIONES--------------------------------------------------

- - - PRIMERA.- En términos del último párrafo de la clausula décima segunda de los Estatutos Sociales, se autoriza a la sociedad para otorgar avales, fianzas o garantías a favor de terceros.---------------------------------------------------------------------------------

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