EL ESTADO MEXICANO Y LA EMPRESA Scotiabank S.A.

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JIMENEZ DIAZ RODRIGO

DERECHO EMPRESARIAL

SEMANA 1. EL ESTADO MEXICANO Y LA EMPRESA

FECHA: 15-OCTUBRE-2018

FACILITADOR: ROGELIO AVILES URQUIZA

Introducción.

Identificar los actos que fueron necesarios realizar para que la empresa elegida estuviera en aptitud de funcionar.

1. Organización elegida para el desarrollo del proyecto.

− Razón social de la organización

• Scotiabank S.A.

2. La organización elegida requiere de permisos para que pueda funcionar, los cuales mencionare tres de ellos y ante qué autoridad del Estado mexicano se tramitan.

Petición ante la Secretaría de Relaciones Exteriores

Esta solicitud se presenta ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener el permiso de constitución de la empresa. En el se propone el nombre, de al menos cinco personas para optar a la aprobación de la sociedad. Este puede ser un escrito o formato suministrado por la SRE, donde se indica la información correspondiente a la empresa y el régimen jurídico solicitado. (Requisitos-Para, 2018)

Acta Constitutiva ante Notario

Posterior a la aprobación por la SRE se procede a la creación del Acta Constitutiva. En este documento se da detalle de los aspectos básicos de la empresa, tales como: Tipo de empresa, denominación social, administración, entre otros. Además, se incluyen datos como: Cláusulas para la integración de socios extranjeros y el mínimo de accionista que poseerá la sociedad. Una vez lista el acta, se debe formalizar ante un notario público. (Requisitos-Para, 2018)

Registro ante el SAT

Una vez terminado el trámite del Acta Constitutiva, hay que dar de alta la sociedad mercantil censándola en el Registro Federal de Contribuyentes del SAT. De esta acción se obtiene la cédula de identificación fiscal con la cual podrás abrir cuentas bancarias, imprimir facturas e iniciar actividades del negocio. (Requisitos-Para, 2018)

3. identificar el giro comercial de la organización en cuestión, así como quien otorga o regula la operación de crédito, depósito y servicios ofrecidos por las Instituciones Crediticias.

− Giro Comercial

• Institución Bancaria, en la cual se ofertan servicios y productos bancarios.

Banco de México (Banxico)

En materia financiera, el Banco de México puede emitir regulación para fomentar el sano desarrollo del sistema financiero. Una buena parte de las normas emitidas por el banco central tiene como propósito regular las operaciones de crédito, de depósito y los servicios que ofrecen los bancos y las casas de bolsa. Recientemente, el Congreso de la Unión le otorgó facultades al Banco de México para que emita regulación sobre comisiones y tasas de interés, así como cualquier otro concepto de cobro por las operaciones o servicios que las entidades financieras lleven a cabo con los clientes. (SISTEMA FINANCIERO, s/f)

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