Modelo De Una Minuta De Constitucion De Una Sociedad Cerrada

MODELO DE MINUTA DE CONSTITUCION DE UNA SOCIEDADANONIMA CERRADA

SEÑOR NOTARIO: SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA CONSTITUCIONSIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN:

JUAN PEREZ LUNA DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION MINERP, CON DNI N°000000000000, ESTADO CIVIL SOLTERO.

LUZ MELCHORA MAYTA, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION MINERA, CON DNI Nº0000000000, ESTADO CIVIL SOLTERA.

PORFIRIO ROJAS VERA, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION MINERO, CON DNI Nº30503741, ESTADO CIVIL CASADO CON MARIA ENCARNACION ROJAS SEGOVIA.

TODOS SEÑALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN ELASENTAMIENTO MINERO CERRO RICO BASE CENTRAL, DISTRITO YANAQUIHUA, PROVINCIACONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA.

EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBREVOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE MINERA CENTRAL CERRO RICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y AFORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 15,000.00 (DIECIOCHO QUINCE MIL Y 00/100NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 15,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINALDE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE

MANERA:

JUAN PEREZ LUNA SUSCRIBE 5000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 5000 (CINCO MILDOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES DINERARIOS.

LUZ MELCHORA MAYTA, SUSCRIBE 5000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 5000 (CINCO MILDOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES DINERARIOS.

PORFIRIO ROJAS VERA, SUSCRIBE 5000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 5000 (CINCO MILDOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES MUEBLESEL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

TERCERO.-LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES APORTADOS A LASOCIEDAD POR EL SOCIO PORFIRIO ROJAS VERA SON LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLA YQUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:

TOTAL S/.5,000.00

CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTOPOR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA “LA LEY”.

ESTATUTO

ARTICULO 1°.- DENOMINACION - DURACION - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: MINERACENTRAL CERRO RICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO USAR LA ABREVIATURAMICECERI SAC.

TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTOSOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DEPERSONAS JURIDICAS DE LIMA SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DELIMA; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN ELEXTRANJERO.

ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:LA ACTIVIDAD MINERA EN GENERAL, EXPLOTACION, EXPLORACION DE YACIMIENTOS MINEROS,BENEFICIO DE MINERALES, COMPRA Y VENTA DE MINERALES, COMPRA VENTA DE BIENES.

SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUECOADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRA REALIZARTODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.

ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 15,000 (QUINCE MIL Y00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 15000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALORNOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA.EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTÍCULO 4°.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDANSUPRIIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ÚLTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237º DE LA “LEY”.

ARTICULO 5°.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOSSIGUIENTES ORGANOS:

A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y,

B) LA GERENCIA

LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO.

ARTICULO 6º.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES ELORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERALDEBIDAMENTE CONVOCADAS, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.

TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO ENLA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS

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