RESPONSABLIDADES DEL GERENTE

Principales responsabilidades:

• Seleccionar al auditor externo de la compañía y determinar sus honorarios.

• Cerciorarse de que el esquema de control interno de la empresa sea adecuado y se cumplan las disposiciones contables y legales aplicables, así como revisar las operaciones con partes relacionadas que la empresa llegue a efectuar.

• Revisar los estados financieros y asegurarse de que reflejan fielmente las condiciones financieras de la empresa. También cuentan con un procedimiento para recibir, retener y responder a las quejas relacionadas con prácticas y controles contables, así como con cuestiones de auditoría. Además tienen la autoridad y los recursos necesarios para contratar abogados y cualquier otro tipo de asesor externo que requieran para cumplir con sus responsabilidades.

• Disminuir el riesgo de que se lleven a cabo operaciones en condiciones desventajosas para el patrimonio de la sociedad o que se privilegien a un grupo determinado de accionistas.

• Aprobar las políticas para el uso o goce de los bienes que integran el patrimonio de la sociedad.

• Autorizar operaciones con partes relacionadas, la remuneración del Director General y las políticas para las remuneraciones de los directivos relevantes.

• Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes sobre prácticas contables.

• Tener reuniones privadas y recibir reportes periódicos de las áreas de auditoría interna, legal y cumplimiento y comportamiento ético.

• Convocar a asambleas de accionistas y cerciorarse de que se inserten en el orden del día los puntos que estimen pertinentes.

Principales requisitos y prácticas:

• Todos los miembros deben ser consejeros independientes, expertos en finanzas.

• Los auditores externos no pueden prestar servicios de consultoría a la compañía.

• Se rota periódicamente al socio de la firma de auditores externos que dictamina los estados financieros de la sociedad.

Miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias:

Adolfo Cerezo* (Presidente)

Roberto Newell*

Blanca Treviño

Ernesto Cervera (Suplente)

*Consejero independiente

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