Requisitos Exigidos Para La Apertura De Cuentas

Requisitos exigidos para la Apertura de Cuentas

Abogados, Contadores Públicos y Otros Profesionales

Independientes; cuando éstos ayudan a la

planificación y ejecución de transacciones para sus

clientes relacionadas, con la compraventa de

bienes raíces, administración de cuentas bancarias

y de valores, contribuciones para la creación,

operación o administración de compañías y entidades

comerciales, industriales o financieras;

administración activos; y creación, organización, o

peración a administración de sociedades,

empresas, personas jurídicas

Original y fotocopia legible de la cédula de identi

dad, de ser extranjero residenciado en el país sumi

nistrar original

y fotocopia legible del Pasaporte. (Si el estado ci

vil es diferente al que presenta la C.I. deberá con

signar

documentos que lo certifique)

Fotocopia de un recibo de pago de servicio (luz, ag

ua, teléfono, entre otros) o constancia de residenc

ia, donde

especifique la dirección de domicilio (vigencia no

mayor a 90 días).

Referencias Bancarias Originales (en caso de no ten

er cuenta en otros bancos llenar el formato que le

será

entregado en la oficina bancaria).

De poseer referencias comerciales, consignarlas.

Dos (2) referencias personales (no familiares), con

los siguientes datos de la persona que la emite: N

ombre,

Apellido, Cédula de Identidad, dirección de domicil

io y teléfono, anexar fotocopia de la C.I. de la pe

rsona que la

emita.

Constancia de Trabajo original que refleje sello hú

medo, membrete, números de teléfono,

dirección y RIF de la

empresa. Así mismo debe especificar el cargo, sueld

o básico mensual y la antigüedad laboral del solici

tante, la

fecha de emisión del documento no debe superar los

tres (3) meses. Constancia de Estudios (vigencia no

mayor a

90 días) cuando esta sea la única actividad y en ca

so de ser trabajador independiente llenar formato q

ue será

entregado en la oficina bancaria.

Fotocopia de la última declaración de Impuesto Sobr

e la Renta (I.S.L.R.).

Constancia de Registro ante el gremio profesional c

orrespondiente. (abogados y contadores públicos en

el libre

ejercicio de la profesión).

Documento Mejor Diligencia Debida (Formato que será

entregado en la oficina bancaria).

...