Tipos De Fraudes

Reportes financieros fraudulentos

- Los estados financieros maquillados presentados por la compañía norteamericana Enron en realizados por la compañía encabezada por Arthur Andersen los cuales podrían ser consultados por cualquier inversionista de la bolsa de valores de aquel país Wall Steet.

- Lo que a primera vista parecía un manejo de riesgos excelente con una gran planeación y una estupenda visión de la entorno fue descubierto más tarde y fue considerado como uno de los mayores fraudes en Wall street así como también en todo el ámbito financiero en General.

- General Motors Company a manejado su información financieros de una manera un tanto creativa debido a que no reconoce las grandes pérdidas que ha tenido a lo largo de los diez últimos años, esto con el objetivo de que los inversionistas no se retiren y para ganar un financiamiento por parte del congreso de los Estados Unidos de América.

Transacciones fraudulentas

- En total, ese año los colombianos realizaron 1.494 millones de transacciones, según cifras reveladas por Symantec y Asobancaria sobre el estado de la seguridad informática en el país. Según el ejecutivo, la mayoría de los robos de dinero a través de transacciones virtuales se debió a descuidos de los dueños de las cuentas al compartir con otras personas su información de contraseñas.

- Mientras el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, busca soluciones contra la crisis, los ladrones meten mano en sus ahorros. La Policía gala trata de identificar a uno o varios estafadores que consiguieron sacar pequeñas cantidades de dinero en varias ocasiones de una cuenta bancaria personal del presidente francés.

- El Elíseo confirmó que el líder galo presentó el pasado mes de septiembre una denuncia, que no se había hecho pública hasta ahora, por el pirateo de sus señas bancarias.

- Un experto en seguridad bancaria explicó que el procedimiento que usa este tipo de delincuentes suele consistir en hacerse con el número de la tarjeta de crédito, así como el nombre de su propietario y la fecha límite de validez.

- Gracias a estos datos operan, normalmente por internet, sustrayendo pequeñas cantidades, normalmente menos de 200 euros, con la esperanza de que la víctima del robo se dé cuenta lo más tarde posible.

- La transacción realizada por la compañía Enron la cual constaba en mejorar el resultado de las utilidades de sus estados financieros mediante la transferencia de las pérdidas a compañías subsidiarias y afiliadas que no estaban relacionadas directamente a esta firma.

Cabe resaltar que el marco jurídico no prohibía estas transferencias y por eso Arthur Andersen se aprovechó de ello

Fraudes de empleados

- Primer banco minorista británico que utiliza la solución anti fraude basada en análisis de tercera generación

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