Direccion

4.6. DIRECCION

El Directorio de Peruana de Moldeados S. A. está integrado por cinco (6) miembros. La Presidencia del Directorio está a cargo del señor Bernardo Quintero Balcázar.

Miembros del Directorio

• Bernardo Quintero Balcázar Director desde Marzo 2012

• Carlos Alberto Duque Mejía Director desde Marzo 2012

• Roberto Sierra Mercado Director desde Marzo 2012

• Alejandro Guzmán Cañón Director desde Marzo 2012

• Andrés Carvajal Valli Director desde Marzo 2012

• Hugo Edgar Delgado Mora Director desde Marzo 2012

Reseña de los Directores

Bernardo Quintero Balcázar, de nacionalidad Colombiana, Ingeniero Mecánico de la Universidad del Valle, con Maestría en Administración Industrial de la misma Universidad. Se ha desempeñado como presidente de varias compañías, entre ellas Carvajal Empaques S.A., Riopaila y Castilla S.A., Avianca S.A. y CORFIVALLE S.A. Ha participado en diferentes juntas directivas tales como Promigas S.A., Banco Agrario de Colombia S.A., Coomeva Salud, Gases de Occidente S.A., Proyectos de Infraestructura S.A. (PISA), Sociedad Portuaria de Buenaventura S.A. y EMGESA S.A., entre otras.

4.7. COORDINACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

Concepto. Es el órgano de administración de Carvajal Empaques, que se encuentra subordinado a las directrices establecidas por la Asamblea y los estatutos.

En este marco, define las políticas generales de actuación, la estrategia, los objetivos, el seguimiento de los resultados y todo aquello concordante con su función De direccionamiento, sirviendo de! enlace Entre la sociedad Y los accionistas, y garantizando los derechos de los demás grupos de interés.

Composición. La sociedad tendrá una Junta Directiva compuesta por siete miembros, de los cuales dos deberán tener la calidad de independientes.

Funciones. Son funciones de la Junta Directiva las siguientes:

1. En relación con la estrategia general:

a. Determinar la política general, las directrices económicas, financieras, comerciales y laborales de la sociedad, acordar las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social, y en general, adoptar con sujeción a la ley y a los presentes estatutos, las medidas que exigiere el interés de la sociedad.

b. Cumplir y hacer cumplir los estatutos y tomar Las determinaciones necesarias para que la sociedad cumpla las decisiones adoptadas por la Asamblea de Accionistas.

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