ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 10:00 horas del día 15 de agosto del 2015, se reunieron en el domicilio fiscal de la empresa COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL FISHING S.A.C., sito en Calle 13, Manzana M, Lote 8 (Fortunato Quesada), distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, los siguientes socios accionistas:

YLIA JESUS URQUIZO IZAGUIRRE identificada con documento nacional de identidad Nº 08434900, propietaria de CUATRO MIL NOVECIENTAS CINCUENTA (4,950) acciones.

RICHARD THOMAS LARREA BALBIN, identificado con documento nacional de identidad Nº 44779468, propietario de CINCUENTA (50) acciones.

QUORUM.-

Se inicia la Junta General de Accionistas bajo la presidencia de doña YLIA JESUS URQUIZO IZAGUIRRE, actuando como Secretario don RICHARD THOMAS LARREA BALBIN. Al inicio el Presidente expresa que estando presente la totalidad de los socios accionistas y existiendo voluntad unánime de reunirse en Junta General, conforme a lo establecido en el artículo 120° de la Ley General de Sociedades – Ley Nº 26887 y a los estatutos; declarándose convocada la Junta y por lo tanto válidos los acuerdos asumidos, renunciando a las convocatorias previas.

AGENDA.-

Enseguida se acordó y aprobó la siguiente agenda:

1.-        Incremento del capital de la empresa.

2.-        Modificación parcial de los Estatutos de la empresa.

ACUERDOS.-

Acto seguido se expuso que la reunión se había propiciado con la finalidad de tratar la conveniencia de aumentar el capital social de la empresa por aporte de bienes muebles de ambos accionistas, declarando expresamente estar de acuerdo con el aumento de capital en la forma que se realiza y modificar parcialmente el estatuto social, por lo que de inmediato se procedió a dar lectura al respectivo proyecto y a toda la documentación preparada sobre ello.

1.-        Incremento del capital de la empresa:

        Luego de la respectiva deliberación, la Junta General de Accionistas acordó por unanimidad aumentar el capital social de la empresa de CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,000.00) a TRESCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 300,000.00), es decir en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 250,000.00) de la siguiente manera:

1. La suma de CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 130,500.00), mediante el aporte en efectivo realizado por la socia YLIA JESUS URQUIZO IZAGUIRRE, aporte que se encuentra debidamente suscrito y pagado.

1. La suma de CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 119,500.00), con el aporte en efectivo del socio RICHARD THOMAS LARREA BALBIN consistente en maquinaria y equipo siguientes:

• Un Molino para Pota, marca de motor WEG 40 HP, 1780 RPM de fierro estructural, de capacidad de 5 TN/HR, valorizado de acuerdo al precio de mercado en DIECINUEVE MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 19,500.00).

• Una Cocina marca Falk, forrada de fibra de vidrio con plancha galvanizada, con las siguientes dimensiones: Longitud 9.00 metros, paso 0.28 metros, eje 10´de diámetro; de una capacidad de 20 toneladas que tiene un motor de 15 HP con reductos de 20/1 valorizado de acuerdo al precio de mercado en CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 100,000.00)

2.-        Modificación parcial de los Estatutos de la empresa:

A consecuencia del aumento de capital, la Junta General de Accionistas acordó modificar el artículo 3° del Estatuto Social a fin de contemplar expresamente el nuevo capital social y el nuevo reparto de acciones, quedando dicho artículo redactado de la siguiente manera:

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