Acta De Eleccion Del Revisor Fiscal

CEMEX COLOMBIA S.A

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Presidente de la Sociedad, en observancia de lo establecido en el artículo 15 de los estatutos sociales, dentro del término prescrito para el efecto se permite convocar a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad, que se llevará a acabo el día veintitrés (23) de septiembre de dos mil catorce (2014) a las 6:00 p.m. en la sala de juntas de la Presidencia de la Sociedad ubicada en la carrera 32 No. 22-08, torre Norte Sierra Nevada, piso I, oficina 102 de la ciudad de Santa Marta, Magdalena., con el siguiente Orden del Día:

ACTA DE ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA N° 036 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ORDEN DEL DIA

I. Verificación del Quórum.

II. Lectura y Consideración del Orden del Día.

III. Lectura y Consideración del Informe Conjunto del Presidente y de la Junta Directiva a la Asamblea - Informe de Gestión y demás informes.

IV. Informe sobre Sistema de Control Interno.

V. Lectura del Informe del Revisor Fiscal.

VI. Consideración de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014 y demás informaciones del Código de Comercio.

VII. Proyecto de Aplicación de la Cuenta Revalorización del Patrimonio.

VIII. Proyecto de Aplicación de Resultados.

IX. Consideración de los Estados Financieros Consolidados – Banco - Fiduciaria a 31 de diciembre de 2013.

X. Elección del Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios.

XI. Informe Defensor del Cliente.

XII. Elección de Junta Directiva y Fijación de Honorarios.

XIII. Proposiciones y Varios.

XIV. Nombramiento de Comisión Aprobatoria del Acta.

Daremos paso al decimo punto de la orden del dia, Elección del Revisor Fiscal y Fijación de Honoraios.

FIRMAS INVITADAS

Se invitaron las siguientes firmas:

• .

• .

• .

• .

La firma Deloitte declinó presentar oferta mediante comunicación escrita del 10 de enero de 2013.

Elección de la Firma de Revisor fiscal:

Se ponen en consideración las siguientes personas:

________________________Votos a favor: ____votos en contra____total votos___

________________________Votos a favor: ____votos en contra____total votos___

________________________Votos a favor: ____votos en contra____total votos___

Quedando elegidas las siguientes personas:

_____________________________________ C.C _________________

_____________________________________ C.C _________________

Agotado el orden del día a las _______ se levanta la sesión.

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