Ayuda Por Favor Estoy Confundida

categorismo del lavados de activos “Lavado de activos: Es un conjunto de operaciones tendientes a ocultar, manejar,

invertir o aprovechar en cualquier forma, los dineros u otros bienes provenientes de

actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a los mismos. Se conoce

también como reciclaje de dinero sucio o blanqueo de capitales ilícitos. El lavado involucra

activos de origen ilícito, es decir, aquellos provenientes de cualquiera de los delitos

consagrados como tales por el Código Penal Colombiano”.

“Se pueden definir como aquellos eventos en virtud de los cuales los bienes de origen

delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido

obtenidos de forma licita, el riesgo de la Cooperativa se concreta en que se use a la

entidad para darle apariencia de legalidad a esos bienes, producto de las actividades

tipificadas como constitutivas del delito de Lavado de Activos.

Es toda acción tendiente a ocultar o disfrazar la verdadera fuente o propiedad del dinero

ilícitamente obtenido, con el fin de hacerlo aparecer como legítimo dentro del sistema

económico y monetario de un país. Se realiza con cualquier moneda extranjera e inclusive

con pesos colombianos. También se le conoce como blanqueo de capitales ilícitos,

reciclaje de dineros sucio, legalización, ocultamiento de bienes provenientes de

actividades ilegales o dineros calientes.

El blanqueo de activos se desarrolla mediante la ejecución de numerosas operaciones

con el propósito de confundir y perder el origen ilícito de los recursos. Mientras más

operaciones realicen el lavador; más difícil será conectarlo con el delito fuente.

Son actividades ilícitas fuente de grandes volúmenes de activos que requieren ser

blanqueados: la extorsión, el narcotráfico, el secuestro, el boleteo, los delitos contra la

administración pública, el enriquecimiento ilícito, el contrabando, el hurto de vehículos, el

tráfico de niños, la trata de blancas, los asaltos bancarios, el tráfico ilegal de armas,

explosivos y productos químicos, de material nuclear y las vinculadas con el tráfico ilegal

de órganos humanos, falsificación de cheques, entre otras.

Según lo establecido en el Art. 323 del código penal…” El que adquiera resguarde

invierta, transporte, transforme , custodie o administre, bienes que tengan su origen

mediato o inmediato en actividades de tráfico de inmigrantes, trata de personas,

extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos

contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los

...