CONSECUENCIAS LAVADO DE ACTIVOS

del desarrollo del lavado de activos y si las medidas de prevención establecidas por el Estado han sido suficientes para erradicar esta actividad?

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Colombia actualmente atraviesa por una situación de desorden económico, social y político, en el cual han jugado un papel importante diferentes factores y entre ellos se destaca los procesos y prácticas ilegales que se han implantado para retornar la circulación de dinero generado por actividades que no se acogen a la normatividad del Estado, por medio de herramientas e influencias de profesionales que tienen previo conocimiento de la utilización de métodos legales para incurrir a ello.

El lavado de activos se ha convertido en el principal modelo de implementación de las organizaciones delictivas nacionales y transnacionales para la financiación de sus actividades ilícitas e incorporación de los excedentes provenientes de las mismas a la economía legal del país y ocultando el verdadero origen de dineros derivados de actividades ilegales como el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión, el tráfico de armas, la evasión fiscal o de recursos provenientes de funcionarios corruptos del tanto sector privado como del sector público, empleando métodos cada vez más diversos y creativos que sin duda proceden de profesionales relacionados con áreas contables, financieras y penales que facilitan la práctica del lavado de activos y financiación del terrorismo mediante la utilización de herramientas legales propias de cada área profesional.

Actualmente las políticas planteadas por diferentes unidades de investigación de lavado de activos, aunque útiles han sido poco eficientes ante esta problemática progresiva que cada día emplea estrategias más creativas e innovadoras afectando la situación económica del país, puesto que la legislación y políticas que cada país implementa tiene un enfoque diferente hacia al consumo de drogas, ya que en ciertos países la venta de drogas es una actividad licita y al contrario de muchos no es visto con buenos ojos tanto el consumo como la distribución, y es por ello que estas oportunidades son aprovechadas por parte de los agentes interventores en el proceso de lavado de activos y financiación del terrorismo para realizar el blanqueo de los capitales e ingresarlo al país como dinero limpio siendo acogido por el beneficio de aquellos países que no tienen restricción alguna con la venta de los mismos.

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