CONTROL DE CAPITALES

Dirección de Prevención Control y Fiscalización de Legitimación de Capitales

Cuando hablamos de Legitimación de Capitales podemos definirlo de acuerdo a lo establecido en la “LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO” como:

“El proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a Capitales, bienes, haberes provenientes de actividades Ilícitas (art 4 ) .”

Denominaciones según las legislaciones de los países.

Argentina: Lavado de Activos

Bolivia: Legitimación de Ganancias Ilícitas

Brasil: Lavado de Bienes, Derechos y Valores

Chile: Lavado de Dinero

Colombia: Lavado de Activos

Costa Rica: Legitimación de Capitales Procedentes del Narcotráfico

Cuba: Lavado de Dinero

Ecuador: Conversión o transformación de bienes (Lavado de Dinero)

El Salvador: Lavado de Activos

Guatemala: Transacciones e Inversiones Ilícitas

Honduras: Lavado de Dinero o Activos

México: Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Nicaragua: Lavado de Dinero y Activos de Actividades Ilícitas

Panamá: Blanqueo de Capitales

Paraguay: Lavado de Dinero o Bienes

Perú: Lavado de Activos

República Dominicana: Lavado de Bienes Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos.

Uruguay: Blanqueo de Dinero

Venezuela: Legitimación de Capitales.

Características del Delito de Legitimación de Capitales

Es un delito que atenta contra el orden socioeconómico.

Son por excelencia generadas en efectivo, aprovechándose de los sectores o actividades vulnerables.

Las operaciones que tienden a legitimar podrían confundirse, con transacciones comerciales simples.

Se considera un delito de dimensiones internacionales, se realizan en países considerados paraísos financieros,

Su finalidad es impedir que los activos sean vinculados con su origen ilícito.

Etapas

La colocación: Consiste en deshacerse materialmente de importantes sumas de dinero en efectivo. Para ello se colocan grandes sumas a través de establecimientos financieros, utilizando diversos métodos. Para burlar los controles que en la actualidad se han venido implementando.

Ocultamiento o Procesamiento: Consiste en ocultar el origen de los productos ilícitos mediante la realización de numerosas transacciones financieras que se agrupan estratégicamente dificultando el descubrimiento del origen de los bienes.

La integración: Es la introducción de los bienes procedentes de actividades ilegales otorgándoles apariencia de legalidad. Los métodos empleados van desde transacciones inmobiliarias hasta la constitución de empresas pantallas en paraísos fiscales y el otorgamieto de créditos simulados a éstas.

RESOLUCIÓN 31. MEDIANTE LA CUAL SE DICTA LA

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