Caso Practico Y Su Analisis Sobre Fraude

El Phishing

Es un fraude común en Internet y consiste en el envío de correos electrónicos que simulan ser de empresas importantes como bancos, financieras, negocios donde se realizan pagos y compras en línea, etc. Estos correos incluyen supuestas promociones o beneficios en nombre de una empresa con el fin de cometer delitos como robo de identidad, extracción de dinero, entre otros.

El usuario, creyendo que el correo proviene de un negocio que conoce, ingresa al enlace que lo redirecciona a un sitio falso, similar al sitio web original, el usuario, creyendo que es el sitio web original del banco, financiera, etc., introduce sus datos personales como nombre, usuario, contraseña o clave secreta, número de cédula de identidad. Estos datos son capturados por el sitio web y van a parar en manos de los delincuentes. Esta modalidad comúnmente se utiliza en sitios web que involucren transacciones económicas, realización de pagos, giros, etc.

Caso.

En Argentina se ha identificado la manipulación informática mediante la llamada -página paralela-, un sistema en el cual mediante un correo electrónico de alguna promoción engaña al cuentahabiente, para que sea él quien proporcione la información necesaria para llevar a cabo un fraude con su cuenta.

La víctima explicó que el 8 de septiembre de 2009 mientras verificaba el estado de su cuenta bancaria en su computadora vía Internet, apareció una pantalla paralela que le indicaba que ingresara su código de transferencia y número de tarjeta de débito, lo que hizo debido a que ello supuestamente le daría una mejor atención y seguridad en la operación. Que al día siguiente al intentar extraer dinero de su cuenta a través del cajero automático, advirtió que le faltaba dinero en su cuenta corriente y caja de ahorro, realizando la denuncia penal y el reclamo bancario. Manifestó que no conocía a ninguno de los imputados, ni tampoco a quien supuestamente le habría adquirido una camiseta por Internet, según manifestaran los imputados en su descargo.

El juez, el 3/8/2010, confirma el procesamiento de los dos imputados como coautores del delito de defraudación previsto en el artículo 173 inciso 16 del C. Penal, bajo la modalidad denominada como phishing manipulación de datos informáticos a través de una página paralela.

Esquema.

Delitos informáticos que se buscan eliminar o mitigar con el marco regulatorio. El fraude relacionado con la informática, en este particular caso proteger a los cuentahabientes de las instituciones financieras

Acuerdos internacionales que se hayan establecido. Convenio Sobre Cibercriminalidad

Barreras internacionales encontradas (en caso de que se mencionen) En este caso no se encuentran barreras internacionales ya que sucede dentro de Argentina y no afecta a otros países.

Beneficios al implementar el ISO 27001 en la empresa mencionada en el caso. En

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