Conclusiones Lavado De Activos

El tema de lavado de activos y financiación de terrorismo es bastante complejo, y para combatirlo se deben tener estrategias bastantes fuertes. Cada día inventan mas modalidades para pasar estos métodos de protección, tenemos que innovar a diario el modo de combatirlo, la mejor manera es que cada persona que se encuentre trabajando en una entidad financiera o esté interesada en este ambiente tan interesante que son las finanzas esté al tanto de los nuevos métodos que se implementan en las empresas he institución, la razón es combatir la ignorancia y así evitar que crezca este problema aun mas. Tenemos que estar informados sobre los métodos que se utilizan actualmente para estar prevenidos y en caso de tener la iniciativa de una mejor manera darla a conocer ya que esta idea puede ser una gran fortaleza para una empresa.

Tenemos que estar siempre atentos porque el lavado de activos no se ve solo exteriormente sino también al interior, muchas veces funcionarios se vinculan a las entidades de su preferencia para conocer cual es la modalidad que se utiliza actualmente en cada lugar y con esto mejorar su estrategia, así que debemos estar muy atentos de actitudes sospechosas y denunciar cuando tengamos las pruebas contundentes de esto que ocurre ya que si llegase a ser falso puede llegar a causar un problema muy grave a nivel laboral y social en la vida de esta persona que fue afectada además de ponerse en duda la veracidad de todos los actos de la persona que denuncio.

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