Lavado De Activos

FORMULARIO

PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Introducción e instrucciones

Empresas Públicas de Medellín E.S.P., en su calidad de sujeto responsable de contar con un sistema de gestión de riesgos Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en adelante LA/FT, ha dispuesto el presente formulario para quienes deseen vincularse con ella, en coherencia con sus actuales Políticas de Gestión Integral de Riesgos y de Responsabilidad Social Empresarial.

El presente formato debe ser entregado con la propuesta y ser diligenciado totalmente.

Tenga en cuenta que:

a) Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así se deberá expresar.

b) En el caso de personas jurídicas, el formato debe ser rubricado por el Representante Legal, acompañándolo de fotocopia de su cédula de ciudadanía y del RUT de la empresa.

c) Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser rubricado por el proponente (persona natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadanía y del RUT.

d) Diligenciar los siguientes datos:

Contrato N° CT-2012-000325

Objeto: Labores de rocería, desyerbe, limpieza de drenajes en la presa, exteriores de casa de máquinas y depósitos del área de influencia de la Central Porce III.

Valor en $: 223.583.325 SMMLV: 379

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre, razón o denominación social: Asociación de Juntas de Acción Comunal “ASOCOMUNAL ANORI”

Identificación: 800.213.744-8

Dirección: Calle Larga Nº 29-43

Ciudad: Anorí

Teléfono: 320 686 76 13

e-mail 1: Asocomunalanori@hotmail.com

e-mail 2:

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombres: Gloria Amparo

Apellidos: López Ortega

Identificación: 22.690.464

Fecha y ciudad de expedición: Noviembre 24 de 1976 Soledad (Atlántico)

Teléfono: 320 686 76 13

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (continuación)

Dirección: Vereda San Lorenzo

Ciudad: Anori

e-mail 1: asocomunalanori@hotmail.com

e-mail 2:

INFORMACIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O SU EQUIVALENTE

Nombres: Cano

Apellidos: Misael de Jesús

Identificación: 14.246.326

Fecha y ciudad de expedición: Melgar

Teléfono: 310 521 56 21

Dirección: Vereda La Esperanza

Ciudad: Anori

e-mail 1:

e-mail 2:

Nombres: Darío de Jesús

Apellidos: Arboleda Buritica

Identificación: 3.387.373

Fecha y ciudad de expedición:

Teléfono: 314 842 83 42

Dirección: Vereda La Casita

Ciudad: Anori

e-mail 1:

e-mail 2:

Nombres: Liceth Viviana

Apellidos: Vásquez Sepúlveda

Identificación: 1.018.346.394

Fecha y ciudad de expedición:

Teléfono: 310 436 10 02

Dirección: Vereda El Roble

Ciudad: Anori

e-mail

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