Constancia de convocatoria asamblea

CONSTANCIA DE CONVOCATORIA

1. Mediante la presente yo, .................................... Gerente General de ES GROUP SAC, identificado con DNI N° ..........., casado, peruano,  de profesión Ingeniero Químico empresario, dejo constancia de lo siguiente:

1. Que, la convocatoria a la Junta General de Accionistas del 06 de octubre de 2014, se realizó con diez  (10) días de anticipación a través de esquela (comunicación escrita) que fue distribuida a todos los accionistas, con la anticipación debida.

1. La convocatoria se realizó mediante esquela de comunicación, dejando constancia que los accionistas tomaron conocimiento de la convocatoria.

1. Que, la convocatoria fue efectuada por el Gerente General  Sr. ......................................  de ES GROUP SAC.

1. Que, la comunicación referida  Junta General de Accionistas de ES GROUP SAC. se ha efectuado en forma escrita en los términos que a continuación se reproduce:

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ESQUELA DE AVISO DE CONVOCATORIA

Mediante la presente, se convoca a usted a la Junta General de Accionistas de ES GROUP SAC, la cual se llevará a cabo según el siguiente detalle:

FECHA                :   06 de octubre del 2014

HORA                :   10:00 a.m.  horas primera convocatoria

                   11:00 a.m. horas segunda convocatoria

LUGAR   :     Av. Zorritos 0000, edificio Los Pinos Dpto. 000 Cercado de Lima, Provincia y   Departamento de Lima

AGENDA     :

1. Transferencia de acciones de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                                                                                                                                                                          
2. Transferencia de acciones de yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
3. Transferencia de acciones de bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
4. Nuevo cuadro de acciones  
5. Aceptación de las renuncia  del Gerente General, de ES GROUP S.A.C.
6. Nombramiento del Gerente General, de ES GROUP S.A.C.
7. Autorización    
8. Cambio de denominación de ES GROUP S.A.C.
9. Modificación parcial del Estatuto.

Agradeceremos su gentil asistencia.

GERENTE GENERAL

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Lima,  25 setiembre de 2014.

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Asumo las responsabilidades de ley por el contenido de la presente, que tiene calidad de declaración jurada.

Extiendo la presente Constancia de Convocatoria en mi condición de Gerente General  de ES GROUP SAC, en fe de lo cual, legalizo notarialmente mi firma.

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Gerente General

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