EJEMPLO DE UN MODELO DE ACTA DE TOMA DE DECISIÓN DEL TITULAR

ACTA DE TOMA DE DECISIÓN DEL TITULAR

EN LIMA, SIENDO LAS 10:00 AM. DEL DÍA  14 DE NOVIEMBRE DEL 2017, EN EL LOCAL SITO EN VON LEONARD 297 DPTO 102 DEL DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SESIONÓ EL TITULAR DE CORPORACION MATAS E.I.R.L. INSCRITA EN LA PARTIDA NRO 13971041 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO, DON JOSEP MATAS FERNANDEZ, EN SU CALIDAD DE TITULAR GERENTE, IDENTIFICADO CON CARNET DE EXTRANJERIA NRO 000944699, ACTUANDO COMO SECRETARIA LA SEÑORA BELEN VILLANUEVA CHAN, IDENTIFICADO CON DNI N° 77139456

ASIMISMO, SE ENCUENTRAN PRESENTES EN CALIDAD DE INVITADOS:

1. JOSE DOMINGO YATACO ARIAS , IDENTIFICADO CON DNI N° 40743771

ACTO SEGUIDO SE PASO A MENCIONARSE LOS ASUNTOS DE LA AGENDA.

ASUNTOS DE LA  AGENDA:

1. DECISION DE DISOLUCION DE LA EMPRESA
2. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR

ACUERDOS

1. DISOLUCION DE LA EMPRESA

EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA EMPRESA , POR CONVENIR SUS INTERESES  HA TOMADO LA DECISION DE DISOLVERLA , YA QUE NOTO UNA PERSPECTIVA DE NEGOCIO MAS VIABLE Y RENTABLE PARA SU BENEFICIO PATRIMONIAL Y ECONOMICO , POR EL CUAL SE AMPARA  DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES Y EL PROCEDIEMIENTO REGULADOR POR EL DECRETO LEY NRO 21621-LEY DE LA EIRL.

2. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR

COMO CONSECUENCIA DE LA ANTERIOR DECISION, EL TITULAR HA DECIDIDO DESIGNAR COMO LIQUIDADOR, AL SEÑOR JOSE DOMINGO YATACO ARIAS IDENTIFICADO CON DNI NRO 40743771, QUIEN ESTANDO PRESENTE ACEPTO DICHO CARGO Y QUIEN A SU VEZ EJERCERA LAS FUNCIONES Y FACULTADES POR EL PERIODO DE 1 AÑO CONTADAS A PARTIR DESDE QUE SE TOMO EL ACUERDO, EN CONCORDANCIA POR EL DECRETO LEY NRO 21621- LEY DE LA EIRL, ESTATUTO DE LA EMPRESA Y LAS QUE SEÑALA A CONTINUACION:

1. FORMULAR EL INVENTARIO Y BALANCE DE LA EMPRESA, AL ASUMIR SU FUNCION CON REFERENCIA AL DIA EN QUE SE INICIA EL PERIODO DE LIQUIDACION.

1. LLEVAR Y CUSTODIAR LOS LIBROS Y LA CORRESPONDECIA DE LA EMPRESA Y VELAR POR LA CONSERVACION E INTEGRIDAD DE SU PATRIMONIO.

1. EJERCER LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA PARA LOS FINES PROPIOS DE LA LIQUIDACION, DEBIENDO REALIZAR LAS OPERACIONES PENDIENTES Y LAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA LIQUIDACION DE LA EMPRESA, QUEDANDO AUTORIZADO PARA EFECTUAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS A NOMBRE DE ESTAS CONDUNCENTES AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION.

1. DAR CUENTA TRIMESTRALES AL TITULAR DE LA EMPRESA O AL JUEZ , SEGÚN EL CASO DE LA MARCHA DE LIQUIDACION

1. FORMULAR EL INVENTARIO Y BALANCE DE LA EMPRESA AL TÉRMINO DE LA LIQUIDACION.
2. INSCRIBIR LA EXTINCION DE LA EMPRESA EN REGISTROS MERCANTIL.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR Y SIENDO LAS  11:30 AM DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE  DEL 2017 SE LEVANTÓ LA SESIÓN, NO SIN ANTES HABERSE REDACTADO, LEÍDO, APROBADO Y SUSCRITO LA PRESENTE ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

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