EVALUACIÓN CONTINUA 3 DERECHO PENAL II

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EVALUACIÓN CONTINUA 3

DERECHO PENAL II

Integrantes del Grupo

Sección:

Prof. Walter Palomino Ramírez

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CASO I: EL CONVENIO

Lizet era asistente de planillas del CERFOR, que se encargaba de coordinar con las personas que su jefe Ricardo le encomendaba y de realizar las labores administrativas del área. En el año 2018, CERFOR firma un convenio con el Banco WPR en virtud del cual dicho Banco ofrecía préstamos corporativos a los empleados de la entidad a un taza preferencial, en la medida de que como trabajadores del Estado estaba garantizado que estas personas cumplirían con el pago de sus cuotas mensuales.

Ricardo como Jefe del Área de Planillas suscribió el convenio a nombre de CERFOR y el Banco WPR nombró a Lilian como su asesora para implementar los préstamos a los empleados que lo requiriesen.  

A Lilian le reconocían un bono por su productividad por cada contrato de préstamo suscrito, así que comenzó a ofrecerlos en un módulo a la entrada del edificio de CERFOR. En los primeros dos meses Lilian recogió muchas solicitudes y estaba muy emocionada por el éxito del convenio. Sin embargo, al tercer mes las solicitudes diminuyeron, pero siempre recibía solicitudes de personas que asistían a CERFOR pero que no eran trabajadores, así que decidió también incluirlos dentro del convenio.

Lilian suscribía los contratos de préstamo con estas personas y se los proporcionaba al Banco WPR. El área de créditos del Banco recibía esta lista de solicitudes y enviaba un correo al Área de Planillas para informar los trabajadores que habían hecho uso del convenio. Ricardo respondía el correo indicando que estas personas trabajaban en CERFOR y el Banco procedía al desembolso de los préstamos. Algunos correos fueron copiados a Lizet y algunos incluso fueron enviados solo por ella, por orden de Ricardo, aun cuando esta conformidad no era su función.

Al cabo de un año, el Banco WPR advirtió que un 30% de personas que habían sido favorecidas con el préstamo no eran trabajadores de CERFOR, y algunos eran familiares de trabajadores pero no estaban vinculados a la entidad. De estos solo el 10% tuvo retrasos en sus pagos del préstamo. El Banco ha denunicados por estafa a cerca de 30 trabajadores de CERFOR, entre ellos a Lizet

PREGUNTAS:

Lizet acude a su despacho y le pregunta ¿En este caso se ha configurado un delito de estafa? ¿Es posible que ella pueda ser responsable de este delito?

CASO II: EL AUTOMÓVIL

Federico decidió adquirir un vehículo de alta gama, por lo que optó por recorrer los diversos concesionarios que existen en la ciudad de Lima; luego de evaluar las ofertas que existían en el mercado de autos de dichas características, en el mes de abril del año 2015 decidió adquirir un vehículo de la marca BMW del modelo M5, a través del concesionario exclusivo de dicha marca, la empresa Motor Perú S.A. Es el caso que dicho concesionario, representado por el José, en su condición de gerente general, ofreció al denunciante dicho modelo de vehículo por la suma de US$110,000.00 dólares americanos, cantidad que fue cancelada por el denunciante al contado, por lo cual se le entregó el vehículo marca BMW, modelo M5, con serie WBV9103RD94401 y con placa de rodaje BCF-096.

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