Guia 4 Sarlaft Gestion Bancaria Y Entidades Financieras SENA

GUIA DE APRENDIZAJE N°_4_

1. Identificación: SARLAFT, SARC Y SAR

PROGRAMA DE FORMACION:

(código – 121202) 121202 V 101

GESTION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS

PROYECTO ASOCIADO:

(código – ) 147359 La fidelización del cliente a través del servicio en las entidades financieras.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO Elaborar una estrategia comercial basada en programas de mejoramiento en el servicio, el procesamiento de transacciones, el grado de compromiso de los funcionarios, incrementando la satisfacción del cliente, y aumentando la rentabilidad en los negocios de la entidad financiera.

FASE DEL PROYECTO: DURACIÓN: Análisis

2 Semanas 171 HORAS

ACTIVIDAD DEL PROYECTO: Evalúe el riesgo de la operación financiera aplicando las directrices establecidas en el SARLAFT, SARO y SARC.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

(código – nombre)

21030100207 Aplicar la normatividad vigente sobre el SARLAFT SARC y SARO cumpliendo con las disposiciones legales.

24020150201 Reproducir en inglés frases o enunciados simples que permitan expresar de forma lenta ideas o conceptos.

24020150202 Identificar formas gramaticales básicas en textos y documentos elementales escritos en inglés.

MODALIDAD DE FORMACION: B-LEARNING

2. PRESENTACIÓN

Para el programa de gestión bancaria es de vital importancia el conocimiento de las actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos, la minimización del riesgo operacional e informático; con esta guía se pretende detectar, reportar operaciones ilícitas y lo más importante contribuir a la prevención.

“El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando esencial el papel que para tal propósito deben desempeñar las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia”

En el área ocupacional existen riesgos de lesiones y enfermedades profesionales que afectan nuestra productividad pero especialmente nuestra salud, por ende en esta guía el aprendiz encontrara herramientas para mejorar sus habilidades psicomotrices y de pensamiento que le ayuden a prevenir posibles lesiones osteomusculares ocasionadas por el puesto de trabajo.

Es necesario, generar un soporte humanístico para concientizar y practicar la responsabilidad como base fundamental de su entorno laboral, social y personal.

3. PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS (DIDACTICAS ACTIVAS)

TIEMPO- HORAS

1. Identificar las normas sobre la elaboración de un manual de SARLAFT y cuáles son las entidades que lo deben implementar. SARO Y SARC

2. Presentar un caso sobre SARLAFT, SARO Y SARC teniendo en cuenta un cliente para cada caso

3. Gestionar inscripción curso virtual de Sarlaft en la página www.senavirtual.edu.co y entregar certificado al instructor de la aprobación

4. Teniendo en cuenta los casos presentados para el tema de SARLAFT, SARO Y SARC, identificar los principios y valores fundamentales en cada situación y las consecuencias que acarrea el no actuar bajo un fundamento moral y ético.

5. Gestionar inscripción curso virtual de inglés II en la página www.senavirtual.edu.co y entregar certificado al instructor de la aprobación.

6. Analizar objetivamente una situación real en la que evidencie la importancia e interacción del actuar ético con su dimensión laboral

7. Identificar las habilidades psicomotrices según su desempeño laboral. Preparar noticiero, presentar informe

Simulación de caso: el instructor entrega el caso para que los aprendices apliquen el manual de Sarlaft, saro, sarc.

Desarrollo Virtual

Participar en un panel de discusión en el ambiente de aprendizaje

Desarrollo virtual

Estudio de caso.

Recreación dirigida con juegos lúdicos de coordinación y psicomotricidad. 87 VIRTUALES

72 PRESENCIALES

12 DESESCOLARIZADAS

ACTIVIDAD ENSEÑANZA –APRENDIZAJE –EVALUACIÓN

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD No. 1 Tiempo invertido en el desarrollo de la actividad

PRESENCIAL

7 Horas DESESCOLARIZADA

2 Horas VIRTUAL

9 Horas

CONCIENCIACION:

1. Elaborar un noticiero en donde se den a conocer casos de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, contrabando, incursiones guerrilleras, testaferros e involucrarlas en el lavado de activos y casos de reportes negativos en centrales de riesgo, casos de problemas presentados en el banco que impida la atención normal a los clientes y usuarios, señalizaciones de ubicación dentro de la oficina, casos de solicitud de créditos en las entidades financieras.

2. Teniendo como referencia los códigos de ética de las entidades financieras, realizar un cuadro comparativo de dos entidades y describir los principios y valores comunes, y las diferencias que encuentre planteadas de acuerdo a las políticas de la institución. Realizar una breve presentación ante el grupo.

3. Identificar los movimientos voluntarios e involuntarios que usted realiza en una jornada académica, realizar un cuadro con la siguiente información: actividad realizada, parte del cuerpo utilizada, frecuencia del movimiento.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD No. 2 Tiempo invertido en el desarrollo de la actividad

PRESENCIAL

32 Horas DESESCOLARIZADA

5 Horas VIRTUAL

39 Horas

CONCEPTUALIZACION

1. Ingresar a la página www.superfinanciera.gov.co. y leer la circular instrucciones relativas a la administración del riesgo del lavado de activos y de la financiación del terrorismo” en el capítulo décimo primero: Identificar claramente los agentes generadores del riesgo, los productos sobre los cuales recae, las transacciones que utilizan y los riesgos generados. Presentar informe.

2. Teniendo en cuenta la circulares y

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