MAPA DE CARACTERIZACION ALTA GERENCIA

Nombre del Proceso

Direccionamiento organización

Objetivo del proceso

Definir las directrices y estrategias que oriente a la organización a la correcta toma de decisiones, asegurándose que sean conocidas por todos los procesos para el cumplimiento de metas y objetivos.

Indicador

Indicador de eficiencia

% de planes estratégicos ejecutados con respecto al año anterior

 Meta:85%

Indicador de eficacia

%  de cumplimiento en el cronograma de planes estratégicos

Meta: 80%

Responsable

Grupo alta gerencia

PROVEEDORES

ENTRADAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

SALIDAS

CLIENTES

Todos los procesos

Junta directiva

Socios

Partes interesadas

Estado o entidades privadas

1. Identificación de necesidades que impiden el cumplimiento  de objetivos de la organización.
2. Realización de planes estratégicos
3. Ejecución de planes estratégicos en cada proceso.
4. Supervisión  de adherencia al plan estratégico.
5. Desempeño y conformidad de los procesos.
6. Auditorias internas
7. Revisiones y controles por la alta gerencia
8. Marco legal
9. Estatutos  

1. Aplicación de lista de chequeo en cada proceso identificando necesidad actual
2. Registro de satisfacción del plan estratégico por el jefe de cada proceso.
3. Evaluaciones a cada midiendo adherencia del plan estratégico.
4. Informe de resultados de plan estratégico
5. Cronograma de actividades.
6. Definición de objetivos estratégico
7. Asignación de recursos
8. Consecución de recursos y designación.
9. Revisión por la dirección.
10. Acciones de mejora
11. Toma de decisiones

Jefe de cada proceso

Alta gerencia

Coordinador de calidad

Auditoria interna

Satisfacer y cumplir  con las necesidades de cada proceso. Implementando planes estratégicos que lleven a una mejora continua a una correcta toma de decisiones a  la organización.

Todos los procesos

Usuarios

Junta

Recursos:

Procedimientos

REGISTROS

Requisitos legales

Equipos e Instalaciones:  sala de juntas, computadores, oficina de gerencia, papeleria

Recursos Humanos: grupo de alta gerencia, jefe de cada proceso, auditoria interna, secretaria de gerencia.

Recursos Financiero: ver presupuesto de la organización

- Procedimiento de identificación  de necesidades

P1- PR-001

- Procedimiento de planeación estratégica

P1- PR-002

Procedimiento de auditorias internas

P1-PR 003

- Registro de lista de chequeo, identificación de necesidades

P1- RG-001

- Registro de satisfacción de necesidades

P1- RG-002

- registro de adherencia al plan estratégico  

P1- RG-003

-

Registro de cronograma de actividades

P1- RG-004

Ley 872 del 30 dic 2003

P1-DE 001

Código de ética

P1-DE002

Métodos de seguimiento

Requisitos modelo de gestión

PROCEDIMIENTOS DE OTROS PROCESOS

- Supervisión  de actividades con listas de chequeo.

ISO 9001-2008

4.1        4.2         4.2.3

4.2.4     5.5.1      5.5.3

6.1        8.1         8.2.2

8.5        8.2.3       8.4  

Control DE documentos

Control de registros

Acciones correctivas y preventivas