Modelo De Acta

Ciudadano

Registrador Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda.

Su Despacho.-

Yo, RUBEN DARIO BRAVO CHIRINOS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No V-13.374.782, autorizado por la Junta Directiva de la sociedad mercantil ENCOMIENDAS BPU CENTER C.A., empresa inscrita en el Registro Mercantil a su cargo el día 06 de noviembre de 2009 bajo el número 80, Tomo 167-A Cto., ante usted respetuosamente ocurro y expongo:

Acompaño la presente asamblea para su registro, publicación y posterior archivo en el expediente que de la empresa antes mencionada cursa por ante ese registro bajo el número 11807, copia certificada del Acta General de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa, celebrada el día 22 de marzo de 2011, en la cual fueron aprobados los puntos siguientes:

1- Traspaso de acciones por partes iguales de los socios ADRIANA SOFIA BARALT LOVERA, Titular de la Cédula de Identidad No: V-.11.308.581, MYRNA ANIELKA ULLOA PERELLI, Titular de la Cédula de Identidad No. V-.10.788.570, MIGUEL ANGEL PARRA NAVARRO, Titular de la Cédula de Identidad No. V-16.904.226, mayores de edad, de nacionalidad venezolana, de este domicilio al señor GILBERTO JOSÉ OLIVO CASTILLO Titular de la Cédula de Identidad No. V-7.992.761, mayores de edad, de nacionalidad venezolana, de este domicilio y la respectiva modificación de los artículos 4 del Capital y 9 Junta Directiva de los estatutos sociales de la compañía.

2- Actualización de la Junta Directiva de la empresa y modificación del artículo 29 de los estatutos de la empresa.

Solicito respetuosamente se me expida copia certificada del registro que se haga a los fines de su publicación.

En Caracas a la fecha de su presentación

Yo, ADRIANA SOFIA BARALT LOVERA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V- 11.308.581, actuando en este acto en mi carácter de Directora de la empresa ENCOMIENDAS BPU CENTER C.A., sociedad mercantil constituida y domiciliada en Caracas, inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 06 de noviembre de 2009, bajo el número 80, Tomo 167-A Cto; CERTIFICO: que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 22 de Marzo de 2011 que a continuación se transcribe es copia fiel y exacta de su original, la cual corre inserta en el libro de actas de asambleas de la compañía y es del tenor siguiente:

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Caracas, a las 7pm del día 22 de Marzo de 2011 se reunieron en la sede principal de la empresa ubicada en Caracas con el objeto de tratar los puntos que más adelante se señalan, los accionistas ADRIANA SOFIA BARALT LOVERA, con cédula de identidad número V-11.3083.581, propietaria de TREINTA Y TRES MIL TRECIENTAS TREINTA Y CUATRO (33.334) acciones, con un valor de Bs.33.334.00; MYRNA ANIELKA ULLOA PERELLI, con cédula de identidad numero V-10.788.570, propietaria de TREINTA Y TRES MIL TRECIENTAS TREINTA Y TRES (33.333) acciones, con un valor de Bs.33.333.00 y MIGUEL ANGEL PARRA NAVARRO con cédula de identidad numero V-16.904.226, propietario de TREINTA Y TRES MIL TRECIENTAS TREINTA Y TRES (33.333) acciones, con un valor de Bs.33.333.00 y como las referidas representan en su totalidad la cantidad de CIEN MIL (Bs. 100.000) que es el monto total del Capital suscrito de la Compañía se dio por cumplido el quórum necesario para realizar este acto y fue invitado el señor GILBERTO JOSÉ OLIVO CASTILLO Titular de la Cédula de Identidad No. V-7.992.761, mayor de edad, de nacionalidad venezolana y de este domicilio . El objeto de la reunión es el de celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas fijada ---

para esta misma fecha en virtud por la convocatoria privada realizada por uno de los accionistas de la misma. Por encontrarse representado el cien por ciento (100%) del capital se prescindió de la convocatoria de ley y se procedió a dar lectura a los puntos a tratar que son los siguientes:

PRIMERO:. Traspaso de acciones por partes iguales de los socios, ADRIANA SOFIA BARALT LOVERA, Titular de la Cédula de Identidad No: V-.11.308.581, MYRNA ANIELKA ULLOA PERELLI, Titular de la Cédula de Identidad No. V-.10.788.570, y MIGUEL ANGEL PARRA NAVARRO, Titular de la Cédula de Identidad No. V-16.904.226, mayores de edad, de nacionalidad venezolana, de este domicilio al señor GILBERTO JOSÉ OLIVO CASTILLO Titular de la Cédula de Identidad No. V-7.992.761, mayores de edad, de nacionalidad venezolana, de este domicilio, y la respectiva modificación de los artículos 4 Capital y 9 Junta Directiva, de los estatutos sociales de la compañía.

SEGUNDO: Actualización de la Junta Directiva de la empresa modificando el artículo 29 de los estatutos sociales de la empresa.

Una vez terminada la lectura de los puntos a tratar La Directora ADRIANA SOFIA BARALT LOVERA declaró que por cuanto se habían cumplido los requisitos legales

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